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- Das US-Justizministerium hat ein New Yorker Ehepaar wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung am Abschöpfen gestohlener Bitcoins von der Bitfinex-Börse festgenommen.
- Das Justizministerium erklärt auch, wie es den Ermittlern gelang, die Spur der Gelder zu verfolgen.
Am Dienstag, den 8. Februar, verkündete das US-Justizministerium (DoJ) seine „größte finanzielle Beschlagnahme aller Zeiten“! Das DoJ hat im Zusammenhang mit dem Hack der Kryptobörse Bitfinex im Jahr 2016 unglaubliche 3,6 Milliarden US-Dollar an Bitcoin beschlagnahmt.
Darüber hinaus hat das Justizministerium ein New Yorker Ehepaar wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Hack festgenommen. Am Dienstagmorgen stellte das DoJ Ilya Lichtenstein und seine Frau Heather Morgan detailliert vor. Das Gericht in Manhattan hat beiden jedoch später am Nachmittag eine Kaution zugesprochen. Sie bleiben jedoch bis zum Abschluss des Anleihevertrags weiter in Haft.
Das US-Justizministerium hat das Paar auch beschuldigt, 119.754 Bitcoins gewaschen zu haben, die beim Bitfinex-Hack gestohlen wurden. Erläuterung der Situation, stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco sagte:
Die heutigen Verhaftungen und die bisher größte finanzielle Beschlagnahme der Abteilung zeigen, dass Kryptowährung kein sicherer Hafen für Kriminelle ist. In einem vergeblichen Versuch, die digitale Anonymität zu wahren, haben die Angeklagten gestohlene Gelder durch ein Labyrinth von Kryptowährungstransaktionen gewaschen. Dank der akribischen Arbeit der Strafverfolgungsbehörden hat das Ministerium einmal mehr gezeigt, wie es dem Geld folgen kann und wird, egal in welcher Form.
Bitfinex ist die Krypto-Handelsplattform, die mit der am weitesten verbreiteten Stablecoin Tether (USDT) verbunden ist. Damals betrug die geschätzte Höhe des gestohlenen Geldes rund 71 Millionen US-Dollar. Diese beschlagnahmten Bitcoins sind jetzt unglaubliche 3,6 Milliarden Dollar wert. Dies führt indirekt dazu, dass die US-Regierung die meisten Bitcoins besitzt als jedes andere Land der Welt.
Wie hat das DoJ die gestohlenen Bitcoins wiedererlangt?
Während ihrer Ermittlungen identifizierten die Behörden eine Brieftasche mit mehr als 2000 Bitcoin und folgten der Spur weiter, die zu Konten auf einem Dark-Web-Marktplatz namens AlphaBay führte. Das Justizministerium hatte diesen Marktplatz bereits 2017 abgebaut.
Die Behörden sagten, sie hätten mit einem von Lichtenstein kontrollierten Online-Konto Zugriff auf Akten erhalten. Diese Dateien enthielten die privaten Schlüssel für die Brieftasche, die verwendet wurde, um Bitcoins zu empfangen und zu speichern, die während des Bitfinex-Hacks 2016 gestohlen wurden.
Das Justizministerium (DoJ) sagte, dass diese Schlüssel es ihnen ermöglichten, mehr als 94.000 Bitcoins rechtmäßig zu beschlagnahmen und zurückzugewinnen. Die Behörden stellten ferner fest, dass sie die gestohlenen Gelder auf mehr als ein Dutzend Konten zurückverfolgt haben, die von Morgan, Lichtenstein und ihren Unternehmen kontrolliert werden.
Das DoJ hat das Paar auch beschuldigt, ausgeklügelte Techniken wie „die Verwendung fiktiver Identitäten zur Einrichtung von Online-Konten; Verwendung von Computerprogrammen zur Automatisierung von Transaktionen, eine Waschtechnik, die es ermöglicht, dass viele Transaktionen in kurzer Zeit stattfinden; Einzahlung der gestohlenen Gelder auf Konten bei einer Vielzahl von virtuellen Währungsbörsen und Darknet-Märkten und anschließende Abhebung der Gelder“.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums sagte:
Heute demonstrieren die Strafverfolgungsbehörden des Bundes erneut, dass wir Geld durch die Blockchain verfolgen können und dass wir nicht zulassen werden, dass Kryptowährungen ein sicherer Hafen für Geldwäsche oder eine Zone der Gesetzlosigkeit in unserem Finanzsystem sind. Die heutigen Festnahmen zeigen, dass wir entschlossen gegen diejenigen vorgehen werden, die angeblich versuchen, virtuelle Währungen für kriminelle Zwecke zu verwenden.
Dies ist einer der größten Erfolge für den Gesetzgeber. Die Gelder werden höchstwahrscheinlich an Bitfinex zurückgezahlt.
Quelle: Crypto-News-Flash.com
