Geldwäsche
- Crypto News
Die nigerianische Regierung lässt die Geldwäschevorwürfe gegen Binance-Manager fallen
Tigran Gambaryan und Binance wurden beschuldigt, mehr als 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben Nadeem Anjarwalla, ein Kollege von Gambaryan,…
- Crypto News
Richter entscheidet, dass Mitbegründer von Tornado Cash wegen Geldwäsche vor Gericht steht
Roman Storm wird am 2. Dezember wegen angeblicher Geldwäsche über Tornado Cash vor Gericht stehen. Der Richter lehnte Storms Verteidigung…
- Kryptowährungen
Indien genehmigt Offshore-Krypto-Börsen: Ein Schritt zur Sicherheit
Indien plant die Genehmigung von zwei Offshore-Krypto-Börsen bis 2025, um die Einhaltung von AML-Vorschriften sicherzustellen.
- Kriminalität und Justiz
Changpeng Zhao: Vier Monate Haft und das Ende seiner Binance-Karriere
Changpeng "CZ" Zhao wurde von US-Behörden lebenslang als CEO von Binance gesperrt, nachdem er eine Haftstrafe von 4 Monaten verbüßt…
- Karlsruhe
Verurteilter Mittäter im Betrugsfall: Falsche Polizisten zielen auf Senioren
Mittäter eines Betrugsversuchs gegen eine Seniorin in Karlsruhe verurteilt: 2,5 Jahre Haft wegen gemeinschaftlichen Betrugs.
- Kryptowährungen
Familienbande im Drogenstrudel: Urteile am Grazer Straflandesgericht
Im Grazer Straflandesgericht wurden fünf Mitglieder einer Drogenfamilie wegen Handel und Geldwäsche verurteilt.
- Deutschland
BaFin-Razzia: Strenge Auflagen für Bitcoin-Automaten in Deutschland
Deutschlandweite Razzia der BaFin gegen illegale Krypto-Automaten: 13 Geräte beschlagnahmt, um Geldwäsche zu verhindern.
- Deutschland
Deutschland verstärkt Krypto-Regulierung: Razzia gegen unlizenzierte ATMs
Deutsche Behörden beschlagnahmen 28 Millionen Dollar und 13 unlizenzierte Krypto-ATMs zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten.
- Deutschland
Razzia gegen illegale Krypto-Wechselautomaten: Bafin und Polizei im Einsatz
Bafin beschlagnahmt illegale Krypto-Automaten in Deutschland. Razzia aufgrund von Geldwäscheverdacht und fehlender Genehmigungen.
-
„Neue EU-Richtlinie: Kampf gegen Geldwäsche und Kriminalität im Fokus“
EU verschärft Maßnahmen gegen Geldwäsche und kriminelle Netzwerke: Neue Richtlinie stärkt Sanktionen und fordert Unternehmen zur Wachsamkeit auf.