- Bei seiner Untersuchung verfolgte Chainalysis Gelder im Wert von über 44 Milliarden US-Dollar, die in NFT-basierte Smart Contracts auf Ethereum flossen.
- Das Unternehmen hat größere Fälle von Waschhandel und Geldwäsche gemeldet, die hauptsächlich in den letzten beiden Quartalen des Jahres 2021 stattfanden.
Die Branche der nicht fungiblen Token (NFT) ist im letzten Jahr in die Höhe geschossen, wobei viele Krypto-Investoren auf den NFT-Zug aufgesprungen sind. Die Branche hat im Jahr 2021 Handelsvolumina in Höhe von Milliarden Dollar gemeldet.
Der jüngste Bericht des Blockchain-Forschungs- und Analyseunternehmens Chainalysis stellt jedoch fest, dass nicht fungible Tokens (NFTs) von Kriminellen für Wash-Trading und Geldwäsche verwendet werden. Der Bericht erwähnt zwei Hauptaktivitäten, bei denen illegale Bewegungen gemeldet wurden.
Die Nachfrage nach NFTs ist gestiegen, da sie dazu beitragen, einzigartige Vermögenswerte – physisch oder digital – auf einer Blockchain-Plattform darzustellen. Das Blockchain-basierte Hauptbuch hilft dabei, die Transparenz und Authentizität des Produkts zu unterstützen. NFTs geben dem Inhaber das Eigentum an den Daten oder den Medien und werden somit auf spezialisierten Marktplätzen verkauft.
Im vergangenen Jahr verfolgte Chainlysis Krypto im Wert von insgesamt 44 Milliarden US-Dollar, die an ERC-721- und ERC-1155-Verträge gesendet wurden. Diese beiden sind speziell Ethereum-basierte Smart Contracts, die mit NFT-Marktplätzen und -Sammlungen verbunden sind.
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Wash-Trading von NFTs
Chainalysis berichtet, dass Wash Trading in der NFT-Branche häufiger vorkommt. Wash Trading bezieht sich auf eine Transaktion, bei der der Verkäufer auf beiden Seiten des Handels steht. Dies schafft ein falsches Narrativ für die Nachfrage nach dem Produkt, das seinen Preis in die Höhe treibt. Der Bericht Anmerkungen:
Im Falle des NFT-Waschhandels wäre das Ziel, die eigene NFT wertvoller erscheinen zu lassen, als sie wirklich ist, indem man sie an eine neue Brieftasche „verkauft“, die der ursprüngliche Eigentümer ebenfalls kontrolliert. Theoretisch wäre dies mit NFTs relativ einfach, da viele NFT-Handelsplattformen den Benutzern den Handel ermöglichen, indem sie einfach ihre Brieftasche mit der Plattform verbinden, ohne sich identifizieren zu müssen.
Chainalysis hat den Waschhandel verfolgt, indem der Verkauf von NFTs an die Adressen verfolgt wurde, die sich selbst finanzierten. Auf diese Weise haben die NFT-Verkäufer Hunderte von Waschgeschäften durchgeführt, berichtete die Firma. In ihrer detaillierten Untersuchung hat Chainalysis auch 262 solcher Nutzer identifiziert, die 25 Mal NFTs an eigenfinanzierte Adressen verkauft haben.
Von diesen Wash-Trades verzeichneten die meisten Verluste, aber 110 Benutzer hatten Gewinne gemeldet. Diese Wash-Händler machten Berichten zufolge einen unglaublichen Gewinn von 8,9 Millionen Dollar.
Während Wash-Trading für konventionelle Wertpapiere und Futures offiziell illegal ist, brauchen wir dennoch klare Strafverfolgungsregeln für Wash-Trading von NFTs.
Geldwäscheaktivitäten in NFTs
Während seiner Untersuchung konnte Chainalysis auch Geldwäscheaktivitäten mit NFTs aufdecken. Chainalysis stellt fest, dass solche Aktivitäten im 3. und 4. Quartal stärker sichtbar waren. Es schreibt:
Der Wert, der von illegalen Adressen an NFT-Marktplätze gesendet wird, stieg im dritten Quartal 2021 erheblich und überschritt die Kryptowährung im Wert von 1 Million US-Dollar. Die Zahl stieg im vierten Quartal erneut und erreichte knapp 1,4 Millionen US-Dollar. In beiden Quartalen stammte der überwiegende Teil dieser Aktivität von mit Betrug verknüpften Adressen, die Gelder an NFT-Marktplätze schickten, um Einkäufe zu tätigen.
In diesen beiden Quartalen war eine große Anzahl von Fonds auf Marktplätze umgezogen. Im vierten Quartal berichtet Chainalysis, dass „Kryptowährungen im Wert von rund 284.000 $ an NFT-Marktplätze gesendet wurden“.
Quelle: Crypto-News-Flash.com
