Geldwäsche
- Crypto News
KuCoin und zwei Gründer werden wegen Geldwäsche angeklagt
Das US-Justizministerium hat KuCoin und zwei Gründer wegen Geldwäsche angeklagt. Der KCS-Preis fiel nach den Nachrichten stark. Das US-Justizministerium hat…
- Crypto News
EU-Bankenaufsicht verschärft Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche für Kryptofirmen
Die EBA erweitert die AML-Richtlinien auf CASPs und befasst sich mit ML/TF-Risiken bei Kryptotransaktionen. Richtlinien enthalten Risikofaktoren und Abhilfemaßnahmen und…
- Deutschland
Deutschland: Banken in Geldwäsche-Sonde von Russen durchsucht
BERLIN (AP) – Die Polizei durchsuchte zwei Filialen der Schweizer Bank UBS in Deutschland im Zusammenhang mit angeblicher Geldwäsche durch…
- Deutschland
Deutsche Polizei überfällt Jacht mit Verbindungen zu russischem Oligarchen
BERLIN (AP) – Mehr als 60 Polizisten haben eine Luxusyacht in Norddeutschland durchsucht, die mit einem russischen Geschäftsmann im Zusammenhang…
- Deutschland
Deutschland überfällt 24 Grundstücke, die mit Putins Verbündetem Usmanov in Verbindung stehen
BERLIN (AP) – Etwa 250 Polizisten haben im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen Sanktionen und Geldwäscheregeln zwei Dutzend Grundstücke in…
- Crypto News
Der NFT-Markt erweist sich als Hauptquelle für Geldwäsche
Bei seiner Untersuchung verfolgte Chainalysis Gelder im Wert von über 44 Milliarden US-Dollar, die in NFT-basierte Smart Contracts auf Ethereum…
- Crypto News
Estlands Finanzministerium gibt eine Erklärung heraus, die Gerüchte über ein Verbot von Krypto löscht
Die Aussage ist ein Seufzer der Erleichterung, da die Krypto-Community des Landes besorgt war über ein angeblich pauschales Verbot digitaler…
- Crypto News
FATF aktualisiert ihre Leitlinien zur Regulierung virtueller Vermögenswerte
Die aktualisierten Richtlinien behandeln eine Reihe von Problemen der Kryptoindustrie, darunter Stablecoins, DeFi, NFTs und P2P-Transaktionen. Die Financial Action Task…
- Crypto News
Großbritannien verzeichnet größte Krypto-Beschlagnahme bei einer Untersuchung zur Geldwäsche la
Die Polizei beschlagnahmt die größte Krypto in der Geschichte des Vereinigten Königreichs, nachdem sie zuvor 114 Millionen Pfund (158 Millionen…
- Crypto News
Geldwäsche im Zusammenhang mit Bitcoin führt zu 33 Festnahmen in Südkorea
33 Personen wurden wegen Geldwäsche und Betrugsdelikten mit Kryptowährung festgenommen. Laut dem Seoul Central Customs werden virtuelle Überweisungen unter dem…