- Dies ist der größte Betrugsfall mit Bitcoin, den die CFTC bisher geknackt hat.
- Der Fall betraf den CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
- Die Hälfte der 3,4 Milliarden US-Dollar wird für die Entschädigung der Opfer der betrügerischen Aktivitäten von MTI verwendet.
A Das texanische Gericht hat angeordnet Johannes Steynberg, der CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), zur Zahlung einer Strafe in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit einem groß angelegten Betrugsfall mit Bitcoin.
Den Anschuldigungen der CFTC zufolge beteiligte sich Steynberg an einem internationalen betrügerischen Multilevel-Marketing-Programm (MLM), um von der Öffentlichkeit Bitcoins für einen nicht registrierten Warenpool zu verlangen, der von dem in Südafrika ansässigen Unternehmen MTI betrieben wird.
Steynberg, der MTI und das Unternehmen kontrollierte, behauptete fälschlicherweise, zwischen Mai 2018 und etwa März 2021 außerbörsliche Einzelhandelsdevisen über einen proprietären „Bot“ oder ein Softwareprogramm gehandelt zu haben.
Das endgültige Urteil lautete:
„Entweder direkt oder indirekt haben die Angeklagten alle Bitcoins, die sie von Pool-Teilnehmern angenommen haben, unterschlagen.“
Laut CFTC akzeptierte Steynberg einzeln und als Auftraggeber und Vertreter von MTI mindestens 29.421 Bitcoins im damaligen Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar. Der Bitcoin wurde von mindestens 23.000 Personen in den USA und anderen Ländern auf der ganzen Welt erhalten. Die Personen wurden dazu verleitet, sich an dem Warenpool zu beteiligen, obwohl MTI nicht wie gesetzlich vorgeschrieben als Warenpoolbetreiber (CPO) registriert war.
Steynberg-Verhaftung
Steynberg wurde im Dezember 2021 festgenommen und sitzt seitdem aufgrund eines Interpol-Haftbefehls in Brasilien in Haft.
Abgesehen von den jüngsten Anklagen gegen ihn durch die CFTC ist es Steynberg auch dauerhaft untersagt, sich bei der CFTC zu registrieren oder an CFTC-regulierten Märkten zu handeln.
Wiedergutmachung der Opfer von MTI
Die Hälfte der Strafe in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar wird für die Entschädigung der Opfer der betrügerischen Aktivitäten von MTI verwendet. Die andere Hälfte ist eine Zivilstrafe, die die höchste Zivilstrafe ist, die in einem CFTC-Fall angeordnet werden kann.
Die CFTC hat jedoch eingeräumt, dass „Anordnungen, die die Zahlung von Geldern an die Opfer erfordern, möglicherweise nicht zur Wiedererlangung verlorener Gelder führen, da die Übeltäter möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen“.
Quelle: Coinlist.me
