
- BitMEX verhängte nach einem Schuldeingeständnis im Jahr 2022 eine Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung.
- Das US-Gericht ordnete außerdem eine zweijährige Bewährungsstrafe für den Austausch an.
Der Betreiber der BitMEX-Kryptowährungsbörse, HDR Global Trading Limited, wurde zu einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar verurteilt, nachdem sich BitMEX im Jahr 2022 wegen Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannt hatte.
Das am 15. Januar 2025 von Richter John Koeltl vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York verhängte Urteil sah neben der Geldstrafe auch zwei Jahre unbeaufsichtigte Bewährung für den Austausch vor.
Die Anschuldigungen ergeben sich aus dem Betrieb von BitMEX ohne ein sinnvolles Anti-Geldwäsche-Programm (AML).
Im Jahr 2020 wird die CFTC belastete BitMEX-Besitzer mit dem illegalen Betrieb einer Handelsplattform für Kryptowährungsderivate und Verstößen gegen die Geldwäsche. BitMEX führte AML-Prüfungen auf der Plattform ein und bekannte sich 2022 der Anklage schuldig.
Anfang 2023 wurde BitMEX jedoch mit einer neuen Klage von BMA LLC konfrontiert, in der behauptet wurde, dass BitMEX Benutzern in den USA illegal Dienste über ABS Global angeboten habe, das vollständig von HDR kontrolliert und betrieben wird, obwohl es nicht als Währung registriert ist -Übertragendes Unternehmen. Dies ist die Klage, die mit einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar und einer zweijährigen Bewährungsstrafe abgeschlossen wurde.
Während das Gericht diesen Verstoß während der Anhörung anerkannte, wurden alle anderen Anklagepunkte gegen die Börse auf Antrag der US-Regierung abgewiesen.
In einer Erklärung an seine Benutzer, nachdem das Gericht das Urteil erlassen hatte, sagte BitMEX drückte seine Enttäuschung aus über die zusätzliche Geldstrafe. Das Unternehmen wies jedoch darauf hin, dass die Geldbuße deutlich niedriger ausfiel als das, was das Justizministerium in den letzten drei Jahren gefordert hatte.
Das Urteil markiert ein weiteres Kapitel im regulatorischen Vorgehen gegen Kryptowährungsplattformen. Es unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung der US-Bankengesetze, insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Dieser Fall erinnert andere Krypto-Unternehmen an die rechtlichen Risiken einer Nichteinhaltung.
Quelle: Coinlist.me