- Die britische Steuerbehörde hat drei NFTs zusammen mit digitalen Vermögenswerten im Wert von 5.000 £ von Personen beschlagnahmt, die des Steuerbetrugs verdächtigt werden.
- Verschiedene Berichte weisen auf eine zunehmende Verbindung digitaler Sammlerstücke mit Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Waschhandel und Hyperspekulation hin.
Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), die oberste britische Steuerbehörde, hat kürzlich drei nicht fungible Tokens (NFTs) in einem angeblichen Steuerhinterziehungstrick beschlagnahmt.
Laut der BBC, Drei Personen, die des Steuerbetrugs verdächtigt werden, wurden festgenommen. Die Personen verwendeten angeblich „ausgeklügelte Methoden“, um ihre Identität vor den Strafverfolgungsbehörden zu verschleiern. Dazu gehören gefälschte und gestohlene Identitäten, falsche Adressen, nicht registrierte Prepaid-Mobiltelefone, falsche Rechnungen, virtuelle private Netzwerke (VPNs), 250 Shell (fake) Unternehmen und der Vorwand eines legitimen Geschäftsbesitzes. Es gelang ihnen, insgesamt 1,4 Millionen Pfund (1,8 Millionen Dollar) an Mehrwertsteuern (MwSt.) zu hinterziehen.
HMRCs allererste Beschlagnahme von NFTs
Abgesehen von den drei NFTs beschlagnahmte die HMRC auch digitale Vermögenswerte im Wert von 5.000 £ (6.765 $) von den Verdächtigen. Der Wert der NFTs wird im Laufe der Ermittlungen ermittelt. Der stellvertretende Direktor der Steuerbehörde, Nick Sharp, sagte, die Beschlagnahme der digitalen Vermögenswerte „dient als Warnung für alle, die glauben, dass sie Krypto-Vermögenswerte verwenden können, um Geld vor der HMRC zu verstecken“, und fügte hinzu:
Wir passen uns ständig an neue Technologien an, um sicherzustellen, dass wir mit der Art und Weise Schritt halten, wie Kriminelle und Betrüger versuchen, ihre Vermögenswerte zu verbergen.
HMRC ist nun die erste Strafverfolgungsbehörde im Vereinigten Königreich, die die Kontrolle über NFTs von Kriminellen übernimmt. Zu beachten ist, dass die Steuerbehörden das Vermögen von Kriminellen nach dem Gerichtsverfahren beschlagnahmen, um die Verluste der Behörde zu decken. Die NFTs wurden daher weggenommen, um für unbezahlte Steuern zu sorgen, und nicht, weil sie verwendet wurden, um kriminelle Aktivitäten zu erleichtern.
NFTs blühten das ganze Jahr 2021 hindurch auf und wurden zum neuen Trend unter Einzelpersonen, Unternehmen und Marken. Zu den bemerkenswerten Anwendern gehören Adidas, Meta, Twitter und Reddit, während YouTube erwägt, sie als zusätzliche Einnahmequelle für die Ersteller von Inhalten einzubeziehen. Sogar die UN plant, am Internationalen Frauentag eine auf Frauen ausgerichtete Sammlung von NFTs zu präsentieren.
Digitale Sammlerstücke und illegale Aktivitäten
Da digitale Sammlerstücke an Popularität, Anwendungsfällen und Wert zunehmen, steigt auch die Aufmerksamkeit von Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden. Ein IRS-Spezialagent sagte letzten Monat, dass der NFT- und der gesamte Markt für digitale Vermögenswerte von „Bergen von Betrug“ überschwemmt werden. Er stellte fest, dass NFTs zunehmend in Fälle von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Marktmanipulation verwickelt seien.
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Diese Behauptungen werden durch einen Bericht des Blockchain-Forschungs- und Analyseunternehmens Chainalysis von Anfang Februar gestützt. Das Unternehmen identifizierte über 250 Benutzer, die am Wash-Trading beteiligt waren – eine Art Handel, bei dem der Verkäufer wiederholt an sich selbst verkauft, um eine falsche Nachfrage und damit einen Anstieg des Preises eines Vermögenswerts zu schaffen. Der Bericht weist auch auf 1,4 Millionen US-Dollar hin, die von betrügerischen Adressen an NFT-Marktplätze gesendet wurden.
Ein separater Bericht des US-Finanzministeriums stellt fest, wie die NFT-Industrie floriert. Es hebt jedoch auch Fragen zur Klassifizierungsdebatte der Vermögenswerte, ihre Verwendung zur Geldwäsche und ihre Anfälligkeit für Hyperspekulation hervor.
Quelle: Crypto-News-Flash.com
