Im vergangenen Jahr wurde Sophie, eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter aus Nordengland, für zwei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie zusammengebrochen war, als sie bei einem Kryptowährungsbetrug eine Viertelmillion Pfund verlor.
Wie viele Opfer eines ausgeklügelten Cyberschlägers, der den Globus erfasst, möchte sie aus unangebrachtem Schamgefühl nicht identifiziert werden. Ihr Name wurde geändert, da Familie und Freunde immer noch nicht wissen, dass sie fast ihre gesamten Ersparnisse durch das betrügerische System verloren hat.
„Es war wie eine Gehirnwäsche. Es schmerzt immer noch mein Herz“, sagte sie zu The Telegraph und fügte hinzu, dass sie von anderen wusste, die Hunderttausende von Pfund verloren hatten. „Wir sind alle gut in unserem eigenen Geschäft, aber genau in diesem Moment wurden wir einer Gehirnwäsche unterzogen. Du warst dein ganzes Leben lang schlau, hast versucht, auf dein Geld aufzupassen und am Ende gegen einen Betrüger zu verlieren.“
Tausende von versierten Krypto-Investoren wurden von dem „Liquidity Mining“-Betrug erwischt, der eine Taktik anwendet, die als „Schweineschlachten“ bekannt ist – bei der Opfer emotional manipuliert und ihre Konten gemästet werden, bevor sie geleert werden.
Bis heute betrug der größte bekannte Betrag, der durch diesen Betrug betrogen wurde, 8 Millionen US-Dollar und gehörte Divya Gadasalli, 25, aus Texas, die letztes Jahr ihr Familienvermögen verlor.
Der Betrug war so weit verbreitet, dass das FBI im vergangenen Juli eine Erklärung herausgab, in der davor gewarnt wurde, dass Hunderte von amerikanischen Kryptowährungsinvestoren von Cyberkriminellen mit betrügerischen Kryptowährungsinvestitions-Apps um 42,7 Millionen Dollar betrogen worden seien.
Die US-amerikanische Federal Trade Commission schätzt, dass die Amerikaner im Jahr 2021 750 Millionen Dollar durch Krypto-Betrug verloren haben.
Auch britische Behörden beschäftigen sich mit dem Fall. Letzte Woche hat die National Crime Agency eine neue Einheit ins Leben gerufen, die darauf abzielt, einen Anstieg des Betrugs bei digitalen Vermögenswerten zu bekämpfen, wobei laut Action Fraud, dem nationalen Meldezentrum für Betrug, zwischen Oktober 2021 und September 2022 insgesamt 226 Millionen Pfund durch Kryptowährungsbetrug verloren wurden Cyberkriminalität.
Aber Aktivisten glauben, dass die finanzielle weltweite Belastung bereits in Milliardenhöhe gehen könnte. Die Opfer reichen von Großbritannien, Europa, Asien und den Vereinigten Staaten bis nach Südamerika und Afrika.
In eine „Betrugsmasche“ geraten
In vielen Fällen sind die globalen Strafverfolgungsbehörden machtlos oder haben nicht die Ressourcen, um einzugreifen. Keine Behörde ist befugt, sich mit einem neuen Verbrechen von solch atemberaubendem Ausmaß zu befassen, und die Aufsichtsbehörden holen immer noch auf.
Das Ausmaß der kriminellen Operationen, die größtenteils von Südostasien aus durchgeführt werden, wurde als regionaler „Betrug“ bezeichnet.
Die meisten Betrüger befinden sich in „Sonderwirtschaftszonen“ in Kambodscha, Laos und zunehmend an der Grenze zwischen Myanmar und Thailand – einem gesetzlosen Gebiet, das anscheinend von chinesischen Triaden und aufständischen Gruppen regiert wird, die durch die Pandemie und einen Militärputsch von 2021 gestärkt wurden das verursachte tiefe Turbulenzen.
Viele sind selbst Opfer – Asiaten, Ukrainer, Südamerikaner, Afrikaner, die von der Aussicht auf einen gut bezahlten Job in Thailand angelockt werden, nur um von bewaffneten Gangstern über die durchlässige Grenze geschmuggelt und in riesigen Industrieanlagen eingesperrt zu werden, wo sie um ihr Leben fürchten.
Sophie entdeckte später, dass sich ihr Betrüger in einer angeblich gefängnisähnlichen Enklave namens „KK“ an der Ostgrenze von Myanmar aufhielt. Nachdem er sie um ihre Ersparnisse betrogen hatte, unternahm er den ungewöhnlichen Schritt, sie erneut zu kontaktieren, weil sie so am Boden zerstört war.
„Er sagte: ‚Ich riskiere mein Leben, um Sie zu kontaktieren, denn nachdem wir Leute betrogen haben, dürfen wir alte Kunden nicht mehr kontaktieren [victims] wieder’“, enthüllte sie. „Wenn seine Firma das herausfindet, wird er wahrscheinlich beerdigt.“
Sie kamen im vergangenen Januar erstmals über soziale Medien in Kontakt und Sophie glaubte monatelang, einen neuen Freund gefunden zu haben. Er sagte, er stamme ursprünglich aus Guangzhou in China, lebe aber jetzt in London. Er lehnte ein persönliches Treffen ab und führte Covid-19 als Entschuldigung an.
Vier Monate lang erwähnte er kein einziges Mal Geld, während er ihr Vertrauen und ihre Freundschaft aufbaute.
Aber im April schlug er vor, gemeinsam eine Krypto-Investition zu tätigen, und Sophie beschloss, weiterzumachen, da sie sich sicher fühlte, dass sie ihr eigenes Coinbase-Konto hatte.
‚Geld auf meinem Konto wurde auf 0 gesetzt‘
Ihr wurde jedoch ein Link zu einer überzeugenden, gefälschten Website – bekannt als Smart Contract – geschickt, die eine Technologie enthielt, die der Betrügerbande eine Hintertür zu ihrem Konto verschaffte.
„Am letzten Tag im April versuchte ich, nachdem ich ein paar Trades mit Krypto getätigt hatte, etwas Geld auf meine eigene Bank zu überweisen, aber als ich versuchte, Geld abzuheben, wurde mein Konto geleert“, sagte sie.
„Ich sah zu, wie sich das Geld auf meinem Konto innerhalb von zwei Sekunden auf 0,0,0,0 drehte. Mein Gehirn brannte und ich fing an, alles über Coinbase Liquidity Mining zu googeln. Dann wusste ich, dass ich betrogen worden war“, fügte Sophie hinzu.
„Ich habe eine Woche lang nicht geschlafen und bin wegen niedrigem Blutdruck und Stress ins Krankenhaus gegangen. Ich konnte nicht aufstehen, weil die meisten meiner Ersparnisse weg waren. Ich habe in den letzten sechs Monaten die schwerste Zeit meines Lebens durchgemacht“, sagte sie. „Ich war monatelang mental am Boden zerstört.“
Nachdem Sophie Hilfe bei der Global Anti-Scam Organization (GASO), einer Aktivisten- und Opferhilfegruppe, gesucht hatte, entschied sie sich, weitere Informationen von ihrem Betrüger zu erhalten, um zu versuchen, andere vor den Gefahren zu warnen.
Sie gab die Einzelheiten an die Strafverfolgungsbehörden weiter, aber in einer ausländischen Gerichtsbarkeit kann die Polizei allein wenig ausrichten, insbesondere in einer Region mit schlechter Strafverfolgung.
Die über die Betrüger erworbene Kryptowährung wird schnell in bares Geld, insbesondere in thailändischen Baht, umgewandelt und wird nicht mehr nachvollziehbar.
Was Sophie erfuhr, ließ sie kalt. Ihr Betrüger behauptete, dass etwa 16.000 andere auf dem Gelände lebten und arbeiteten, die 18 Stunden am Tag auf ihre Computer fixiert waren und auf der ganzen Welt nach Opfern jagten – viele von ihnen hofften, sich ihre Freiheit erkaufen zu können, wenn sie genug verdienten.
Er sagte ihr, acht bis zehn Betrüger in einer Gruppe würden sich um jeden „Kunden“ kümmern, ein Drehbuch entwerfen, um ihr Vertrauen zu gewinnen, und psychologische Methoden anwenden, um sie zu manipulieren.
„Es gibt ein allgemeines Sprichwort der Firma des Betrügers: ‚Es gibt niemanden, der nicht getäuscht werden kann, nur Drehbücher, die nicht passen’“, sagte sie.
Die Behauptungen des Betrügers, sein eigenes Leben sei in Gefahr, wurden durch mehrere Berichte gestützt, wonach Chinesen, Taiwanesen, Vietnamesen, Indonesier, Malaysier, Filipinos und Thailänder durch gefälschte Jobangebote getäuscht und gegen ihren Willen in Industriegebiete in Myanmar, Kambodscha und Laos gebracht wurden als Massengefängnisse bezeichnet.
In jüngerer Zeit wurden Berichten zufolge kenianische, indische, pakistanische, brasilianische, osteuropäische und ukrainische Bürger von den Banden ins Visier genommen, die ihre Englischkenntnisse nutzen wollten, um Betrügereien auf neue Regionen auszudehnen.
Das United States Institute of Peace, das die Explosion des Menschenhandels und die Ausbreitung kriminell geführter Zonen in Myanmar und ganz Südostasien verfolgt, hat es als „wachsende Bedrohung für die globale Sicherheit“ bezeichnet.
Es wird geschätzt, dass kriminelle Netzwerke allein in Kambodscha 50.000 bis 100.000 Menschen in sklavenähnliche Bedingungen gezogen haben.
Das Institut glaubt, dass die Zahl in Myanmar zwei- bis dreimal höher sein könnte, und wies auf die „besonders unheimliche“ Enklave namens KK-Zone am Moei-Fluss hin.
„Nach einem Bericht werden bis zu 10.000 Menschen dort versklavt, gefoltert oder einigen Berichten zufolge mit dem Organraub gedroht, wenn sie keine angemessenen Einnahmen aus der Durchführung von Betrügereien erzielen“, sagte USIP in einem Bericht vom November.
Das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) warnt seit langem vor der Zunahme krimineller Aktivitäten in der Mekong-Region und im sogenannten „Goldenen Dreieck“ – dem Grenzgebiet zwischen Thailand, Laos und Myanmar.
Zerschlagung von Syndikaten der organisierten Kriminalität
Letztes Jahr wurde geschätzt, dass Zehntausende von Menschen von Betrügerbanden gefangen wurden, aber Jeremy Douglas von UNODC räumte ein, dass die Region „kein wirkliches Gefühl für das Ausmaß des Menschenhandels hat, außer dass er offensichtlich massiv ist“.
„Eine regionale Reaktion ist von grundlegender Bedeutung“, sagte er. „Druck, der in einem Land ausgeübt wird, wird sie sehen [the syndicates] zu einem anderen wechseln“, sagte er.
„Die Region muss Syndikate der organisierten Kriminalität wirklich stören und ihnen die Bedingungen nehmen, die sie nutzen und suchen, um Geschäfte zu machen – wenn sie es nicht tun, wird sich nicht viel ändern.“
Letztes Jahr fand sich Stephan Wesley, 29, ein Grafikdesigner aus Tamil Nadu, Indien, in einem großen Gelände in Myanmar wieder, umgeben von Elektrozäunen und bewacht von bewaffneten Handlangern, als er sich über soziale Medien um einen attraktiven Job in Höhe von 1.100 Dollar pro Monat bewarb Thailand.
Der Rekrutierungsprozess war aufwändig und überzeugend und begann mit einem Vorstellungsgespräch im Dubai Investment Park, bevor neue Rekruten nach Bangkok geflogen wurden und ein Touristenvisum erhielten, aber eine einjährige Arbeitserlaubnis versprachen. Anschließend wurden sie nach Mae Sot gefahren, einer Grenzstadt im Nordwesten Thailands.
„Wir mussten vor einem Hotel warten und zwei Thailänder kamen, bewaffnet mit großen Waffen. Sie nahmen unser Gepäck und zwangen uns, in einen Lastwagen zu steigen“, sagte Mr. Wesley dem Telegraph.
„Sie brachten uns tief in den dunklen Wald und Einheimische kamen und brachten uns zu einem Fluss, von dem ich jetzt weiß, dass er die Grenze zu Myanmar war. Es gab dort keine Zäune oder Armeeangehörige.“
Als sie als illegale Einwanderer nach Myanmar auf dem Gelände ankamen, wurden ihnen ihre Telefone abgenommen.
„Wir wussten nicht, was los war, aber wir hatten solche Angst. Es gab keine Fluchtmöglichkeit, das Lager wurde von der chinesischen Mafia geführt. Wir haben getan, was sie uns gesagt haben, wir waren Sklaven“, sagte er.
Herr Wesley wurde zum Teamleiter von acht anderen gefangenen Indianern ernannt. Ihre Aufgabe – sich in den sozialen Medien als junge, attraktive Thailänderin auszugeben und zu versuchen, die Leute davon zu überzeugen, in eine betrügerische Kryptowährungs-App zu investieren.
„Hauptsächlich richteten wir uns an Personen über 55 Jahren. Wir erhielten SIM-Karten aus der ganzen Welt, sodass die Person, mit der wir uns unterhielten, dachte, wir seien in ihrem Land“, sagte er.
Die Folgen einer Minderleistung waren schwerwiegend.
„Wenn wir unsere monatlichen Ziele nicht erreichten, würden sie uns bestrafen. Sie würden Elektroschocks verwenden und es auf Ihrer Haut berühren, und sie würden Sie schlagen“, sagte Mr. Wesley. „Alle hatten Angst. Es war jeden Tag wie die Hölle, und wir konnten nicht entkommen.“
Der Gruppe gelang es schließlich, ihre Familien zu kontaktieren, die die indische Regierung davon überzeugten, Druck auf das Militär von Myanmar auszuüben, um sie zu retten.
Andere haben versucht, sich freizukaufen. James Buchan, ein erfahrener Krypto-Investor, der ein Bürorenovierungsgeschäft in Essex betreibt, sagte, er habe kürzlich versucht, einer Frau aus Hongkong bei der Flucht aus der Gefangenschaft zu helfen.
Er war auf die Betrügerbanden aufmerksam geworden, als er letztes Jahr von einer anderen Frau um etwa 100.000 US-Dollar betrogen wurde, die ihn über Facebook kontaktierte und ein zwangloses Gespräch über Krypto- und Liquiditätsabbau initiierte. Er sagte, sie sei nie aufdringlich.
Bei legitimen Liquidity-Mining-Operationen investieren Anleger ihre Kryptowährung in einen Liquiditätspool, um Händlern die für die Durchführung von Transaktionen erforderliche Liquidität bereitzustellen. Im Gegenzug erhält der Anleger einen Teil der Handelsgebühren.
Aber Herr Buchan war sich nicht bewusst, dass er – wie Sophie – seine Kryptowährungs-Wallet mit einer betrügerischen Liquidity-Mining-Anwendung verknüpft hatte, die einen versteckten Smart Contract enthielt, der den Betrügern die Erlaubnis gab, Gelder von seinem Konto abzuheben.
Als er misstrauisch gegenüber der Investition wurde und versuchte, sein Geld zu überweisen, verschwand es. Sein Betrüger sagte ihm, er solle den Kundendienst anrufen, der ihm riet, den gleichen Geldbetrag einzuzahlen, um seine früheren Gelder freizugeben. Das hat er nie getan.
„Ich habe das Geld vorerst abgeschrieben und bin weitergezogen“, sagte er. „Ich halte mich nicht für dumm. Ich betreibe ein anständiges Unternehmen in Großbritannien. Alles, was zu gut ist, um wahr zu sein, halte ich für zu gut, um wahr zu sein. Sie sind einfach so überzeugend, unglaublich gut in dem, was sie tun.“
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Quelle: The Telegraph
