Genesis muss 8 Millionen US-Dollar Strafe zahlen und BitLicense als NYDFS-Vergleich einbüßen

• Das New Yorker Finanzministerium (NYDFS) sagt, dass Genesis Global Trading eine Geldstrafe von 8 Millionen US-Dollar zahlen und seine BitLicense abgeben wird.
• NYDFS sagte in einer Pressemitteilung, dass Untersuchungen ergaben, dass die Kryptoplattform erhebliche Mängel in ihren Programmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Cybersicherheit aufweise.
• Genesis Global Trading ist eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group und erhielt 2018 ihre BitLicense.

Das New Yorker Finanzministerium (NYDFS) hat eine Strafe in Höhe von 8 Millionen US-Dollar gegen Genesis Global Trading, eine Tochtergesellschaft des Kryptounternehmens Digital Currency Group, angekündigt.

Superintendent Adrienne A. Harris ebenfalls angekündigt dass Genesis seine BitLicense im Rahmen einer Einigung nach der Untersuchung der New Yorker Aufsichtsbehörde abgeben wird. Nach Angaben des NYDFS ergaben Untersuchungen zu den Aktivitäten der Krypto-Plattform erhebliche Mängel in ihren Programmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Cybersicherheit.

„Das Versäumnis von Genesis Global Trading, ein funktionierendes Compliance-Programm aufrechtzuerhalten, zeigte eine Missachtung der regulatorischen Anforderungen des Ministeriums und setzte das Unternehmen und seine Kunden potenziellen Bedrohungen aus“, sagte Superintendent Harris.

Die Regulierungsbehörde stellte fest, dass die Handelsplattform, das einzige Genesis-Unternehmen, das über die BitLicense verfügte, die erforderlichen Compliance-Standards zum Bankgeheimnisgesetz und zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht einhielt. Dies gelte auch für die Transaktionsüberwachung, die Einreichung von Suspicious Activity Reports (SAR) und die Überprüfung durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC), fügte Harris in der Pressemitteilung hinzu.

Genesis Global Trading erhielt im Gegensatz zu Genesis Global Capital, das 2023 Insolvenz anmeldete, 2018 die Geschäftslizenz für virtuelle Währungen des NYDFS.

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In ihrer heutigen Ankündigung erklärte die staatliche Regulierungsbehörde, dass die DCG-Tochtergesellschaft „nicht am Gemini Earn-Programm beteiligt war“.