- Tigran Gambaryan und Binance wurden beschuldigt, mehr als 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben
- Nadeem Anjarwalla, ein Kollege von Gambaryan, wurde ebenfalls festgenommen, konnte jedoch im März mit einer Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten fliehen
Die nigerianische Regierung hat alle Anklagen gegen einen Binance-Manager fallengelassen, der seit Februar im Land inhaftiert war.
Tigran Gambaryan, Leiter der Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität bei der Krypto-Börse, wurde wegen Geldwäschevorwürfen vor Gericht gestellt; Allerdings kündigte RU Adaba, ein Anwalt der Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC), den Rückzug während einer Anhörung vor dem Bundesgerichtshof in Abuja am 23. Oktober an Premier Times.
Ihm und Binance wurde vorgeworfen, über 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.
Der EFCC-Anwalt sagte, Gambaryan sei ein Mitarbeiter von Binance und nicht an den umfassenderen Finanzentscheidungen des Unternehmens beteiligt. Mark Mordi, ein Senior Advocate of Nigeria (SAN), der Herrn Gambaryan vertritt, stimmte der Entscheidung zu.
Die Entscheidung, die Anklage fallen zu lassen, fällt zwei Tage vor der für den 25. Oktober angesetzten Gerichtsverhandlung. Laut Premier Times scheint die Anhörung am Mittwoch stattgefunden zu haben, um so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu vermeiden.
Nadeem Anjarwalla, ein Kollege von Gambaryan, war ebenfalls festgenommen worden, als die beiden das Land besuchten. Im März wurde berichtet, dass Anjarwalla mit Hilfe eines gefälschten Reisepasses entkam, nachdem er eine Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten bestiegen hatte.
Die Anklage wurde fallengelassen, aber nicht freigesprochen
Laut Adaba waren „diplomatische Interventionen“ und das „Ausmaß der Beteiligung des Angeklagten an den mutmaßlichen Straftaten“ die Hauptfaktoren für die Entscheidung.
Ein anderer EFCC-Anwalt sagte jedoch, dass die Anklage gegen Gambaryan fallengelassen worden sei, um ihm die medizinische Versorgung im Ausland zu ermöglichen.
„Wir haben die Geldwäschevorwürfe gegen Tigran Gambaryan zurückgezogen, um ihm eine medizinische Behandlung im Ausland zu ermöglichen“, sagte EFCC-Anwalt Ekele Ihenacho.
Bemerkenswert ist, dass Gambaryan zwar entlassen, aber nicht freigesprochen wurde. Adaba sagte, der Grund, warum sie die Anklage fallen ließen, sei gesundheitlicher Natur, „es liegt nicht an unzureichenden Beweisen“, und fügte hinzu:
„Der Sachverhalt wurde noch nicht verhandelt und wir rufen immer noch Zeugen.“
Der Prozess gegen Binance geht weiter und soll am 22. und 25. November stattfinden.
Quelle: Coinlist.me
