US-Justizministerium untersucht Binance wegen möglicher Verstöße gegen russische Sanktionen

• Die nationale Sicherheitsabteilung des DOJ untersucht Binance.
• Binance wird vorgeworfen, es Russen ermöglicht zu haben, US-Sanktionen zu umgehen.
• Die Untersuchung konzentriert sich sowohl auf Binance als auch auf seine Beamten.

Binance, die nach Handelsvolumen größte Kryptowährung, wird vom US-Justizministerium (DOJ) wegen möglicher Verstöße gegen russische Sanktionen untersucht.

Die Abteilung für nationale Sicherheit des DOJ untersucht, ob Binance verwendet wurde, um es Russen zu ermöglichen, US-Sanktionen zu umgehen und Geld über die Börse zu transferieren.

Wachsende behördliche Krypto-Prüfung

Das DOJ untersucht speziell, ob die Krypto-Börse oder ihre Beamten gegen die Sanktionen gegen Russland verstoßen oder dabei geholfen haben.

Die Untersuchung des DOJ unterstreicht die zunehmende behördliche Kontrolle des Krypto-Austauschs auf der ganzen Welt und vor allem in den USA, da die Behörden eingreifen, um illegale Aktivitäten zu verhindern.

Binance-Probleme in den USA

Es ist nicht das erste Mal, dass Binance von US-Wertpapieren untersucht wird. Am 27. März veröffentlichte die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine 74-seitige Beschwerde, in der Ethereum (ETH), Binance USD (BUSD), Litecoin (LTC), Tether (USDT) und Bitcoin (BTC) als Rohstoffe und auch gekennzeichnet wurden beschuldigte Binance und seinen CEO Changpeng Zhao der Marktmanipulation und mangelnder Compliance. Changpeng ‚CZ‘ Zhao kam jedoch heraus und wies die Anschuldigungen der CFTC gegen Binance und sich selbst zurück.

Obwohl Binance die gemeldete DOJ-Untersuchung zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht kommentiert hatte, hat es zuvor erklärt, dass es sich verpflichtet hat, alle Gesetze und Vorschriften in allen Rechtsordnungen einzuhalten, in denen es tätig ist. Die Börse hat auch stark in die Einhaltung von Know investiert Ihre Kunden- und Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen zur Verhinderung illegaler Aktivitäten.