Richter entscheidet, dass Mitbegründer von Tornado Cash wegen Geldwäsche vor Gericht steht

• Roman Storm wird am 2. Dezember wegen angeblicher Geldwäsche über Tornado Cash vor Gericht stehen.
• Der Richter lehnte Storms Verteidigung ab, dass sein Kodex durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt sei.
• Die Staatsanwaltschaft muss jedoch nachweisen, dass Storm wusste, dass es sich bei ihm um Erträge aus Straftaten handelte, nicht um Einzelheiten.

Roman Storm, Mitbegründer des Kryptowährungs-Mixing-Dienstes Tornado Cash, soll am 2. Dezember 2024 in New York vor einem US-Bundesrichter vor Gericht stehen abgelehnt seinen Antrag auf Abweisung der Geldwäschevorwürfe.

Bezirksrichterin Katherine Polk Failla vom südlichen Bezirk von New York lehnte die Entlassung während einer Telefonkonferenz am 26. September ab und brachte den Fall zur Verhandlung.

Den Gründern von Tornado Cash stehen mehrere Anklagen bevor

Storm steht neben Mitbegründer Roman Semenov gegenüber mehrere Gebühreneinschließlich Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, Verschwörung zur Verletzung des International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.

Die Anklage geht auf Vorwürfe zurück, dass Tornado Cash das Waschen von Erträgen aus Straftaten in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar erleichtert habe, von denen einige mit der von Nordkorea unterstützten Cybercrime-Gruppe Lazarus in Verbindung standen.

In einem Antrag auf Abweisung der Anklage argumentierte Storms Anwaltsteam, dass seine Rolle bei der Entwicklung der Tornado Cash-Software durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt sei.

Richter Failla wies diese Behauptung jedoch mit der Begründung zurück, dass die „Funktionsfähigkeit“ des Kodex nicht mit der freien Meinungsäußerung im Sinne des Ersten Verfassungszusatzes gleichzusetzen sei. Sie betonte, dass die Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionsumgehung „völlig in keinem Zusammenhang“ mit der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung stünden.

Das Gericht entschied außerdem, dass Kontrolle kein notwendiges Element für die Anklage nach dem Gesetz von 1960 sei und wies das Argument zurück, Storm müsse Kenntnis von bestimmten kriminellen Aktivitäten haben. Stattdessen muss die Staatsanwaltschaft lediglich beweisen, dass Storm wusste, dass er es mit Erträgen aus einer Straftat zu tun hatte.

Der Richter wies Argumente über ein ordnungsgemäßes Verfahren zurück und erklärte, dass Storms Geisteszustand und Absicht Sache der Jury sei, darüber zu entscheiden.

Richter Failla stellte außerdem fest, dass sich Tornado Cash nicht „wesentlich“ von traditionellen Finanzdienstleistungs- und Geldtransferunternehmen unterscheide, wodurch Storm nach bestehenden Gesetzen zur Rechenschaft gezogen werde.

Der Prozess, der voraussichtlich zwei Wochen dauern wird, könnte einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie Softwareentwickler nach US-Recht behandelt werden, wenn ihre Technologie für illegale Zwecke verwendet wird. Roman Semenov, Mitbegründer von Storm, bleibt auf freiem Fuß.