- Ein IRS-Spezialagent sagt, dass digitale Vermögenswerte, einschließlich NFTs, von Betrug wie Geldwäsche, Marktmanipulation und Steuerhinterziehung überrannt werden.
- Die Agentur plant, gegen diese Verbrechen vorzugehen, einschließlich Prominente, die illegale Produkte und Dienstleistungen unterstützen.
Kriminalermittler des US Internal Revenue Service (IRS) gehen davon aus, dass Kryptowährungen und nicht fungible Tokens (NFTs) von Betrug nur so wimmeln. Dazu gehören Geldwäsche, Marktmanipulation und Steuerhinterziehung.
„Wir sehen in diesem Bereich einfach Berge und Berge von Betrug“, sagte Ryan Korner, Spezialagent, zuständig für die Außenstelle in Los Angeles bei der Kriminalpolizei des IRS. Letzterer wird wegen Sondierung von Steuer- und verwandten Finanzverbrechen angeklagt.
Bei einer virtuellen Veranstaltung der USC Gould School of Law sagte Korner, die Behörde habe im Geschäftsjahr 2021 digitale Vermögenswerte in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Finanzkriminalität beschlagnahmt. Dieser Betrag mache 93 Prozent der Vermögenswerte aus, die der IRS damals beschlagnahmt habe. Die Strafverfolgungsabteilung der Behörde, Criminal Investigation (CI), schloss das Jahr mit 80 kryptobezogenen Fällen in ihrem Register ab, fügt er hinzu.
Das Interesse der IRS an Krypto und NFTs
Bestimmte Aktivitäten in der Kryptoindustrie haben laut Korner die Aufmerksamkeit des IRS auf sich gezogen. Zum Beispiel die Tatsache, dass eine Reihe von NFTs für Millionen von Dollar verkauft wurden und weiterhin verkauft werden. Fußball-Superstar Neymar hat kürzlich zwei Bored Ape Yacht Club NFTs für über 1 Million US-Dollar gekauft. Diese digitalen Assets scheinen keinen inhärenten Wert zu haben, fügt er hinzu. Aus diesem Grund können schlechte Akteure wie Geldwäscher und Drogenhändler sie verwenden, um eine Straftat zu begehen.
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Darüber hinaus sagt Korner, dass der Markt für digitale Vermögenswerte leicht manipulierbar ist, da hochkarätige Investoren die Möglichkeit haben, die Märkte mit einem einzigen Tweet zu bewegen. Leute wie Elon Musk, der reichste Mann der Welt, fallen in diese Kategorie. Letztes Jahr sahen Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB), dass einige ihrer Höhen und Tiefen Musks Kommentaren über sie auf seiner bevorzugten sozialen Plattform – Twitter – zugeschrieben wurden.
Abgesehen davon warnte Korner, dass die Agentur speziell Prominente verfolgen würde, die Finanzkriminalität betreiben oder propagieren. Es würden auch rechtliche Schritte gegen Kryptounternehmen eingeleitet, die Prominente dafür bezahlen, illegale Produkte und Aktivitäten zu unterstützen.
Wir sind nicht unbedingt auf der Suche nach Prominenten, aber wenn sie einen unverhohlenen oder offenen Kommentar abgeben, der besagt: „Hey, IRS, Sie sollten wahrscheinlich kommen, um mich anzusehen“, ist das, was wir tun.
Im vergangenen Jahr mussten der renommierte Boxer Floyd Mayweather und der Musikproduzent DJ Khaled Anklagen bei der SEC einreichen, nachdem sie nicht offengelegt hatten, dass sie für die Förderung eines bestimmten Programms über soziale Medien bezahlt wurden. Die ehemalige und Prominente Kim Kardashian steht derzeit vor einer Klage wegen eines angeblichen Krypto-Pump-and-Dump-Systems.
Weitere Hinweise
Der IRS intensiviert seine Bemühungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, indem er alle seine Agenten in Sachen Krypto und NFTs schult. „Dieser Raum ist die Zukunft“, nennt Korner den Grund für die Ausbildung.
Darüber hinaus plant die Agentur, mit anderen Bundesbehörden wie dem Justizministerium zusammenzuarbeiten. Dies wird den Informationsaustausch verbessern, alle Strafverfolgungsbehörden auf dem gleichen Stand halten und Kriminellen einen Schritt voraus sein.
Erst kürzlich berichtete die Squawk Box von CNBC, dass der IRS plant, gegen die Steuerberichterstattung der Krypto- und Fiat-Zahlungsdienstleister Venmo, PayPal und Cash App vorzugehen.
Quelle: Crypto-News-Flash.com
