- Binance muss Berichten zufolge mit einer Strafe von 2,25 Millionen US-Dollar rechnen, die von der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) verhängt wurde.
- Die Strafe steht im Zusammenhang mit dem Verstoß der Kryptobörse gegen die indischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Die indische Finanzaufsichtsbehörde Financial Intelligence Unit (FIU) hat gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, eine Geldstrafe in Höhe von 188,2 Millionen Rupien (2,25 Millionen US-Dollar) verhängt.
FIU hat bestellt Der Krypto-Gigant muss eine hohe Geldstrafe zahlen, nachdem er mit seinen Aktivitäten gegen die indischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen hat.
Die Geldstrafe wurde weniger als zwei Monate nach der Registrierung von Binance und KuCoin bei der FIU verhängt, da die Börsen ihre Geschäftstätigkeit in Indien wieder aufnehmen wollten, einem Land mit einer riesigen und schnell wachsenden Krypto-Community.
Binance darf in Indien tätig werden
Im Dezember letzten Jahres erließ die Aufsichtsbehörde Bescheide gegen Binance und andere Krypto-Börsen, weil diese laut FIU gegen das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche verstoßen hätten.
Im Januar nahm Indien die neun Offshore-Börsen vom Markt und verbot ihnen den Betrieb im Land, ohne zuvor die ordnungsgemäße behördliche Genehmigung einzuholen.
Obwohl Binance und KuCoin anschließend die Genehmigung beantragten und diese als erste Offshore-Börsen erhielten, verhängte die FIU Strafen.
Wie berichtet, zahlte KuCoin bei der Wiederaufnahme des Betriebs eine Geldstrafe von 41.000 US-Dollar, während Binance warten musste, bis die FIU bei angesetzten Anhörungen die Geldstrafe festsetzte. Früheren Berichten zufolge droht Binance bei Nichteinhaltung eine Strafe von bis zu 2 Millionen US-Dollar.
Die Börse hat im Jahr 2023 einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar durch die US-Behörden zugestimmt und ist derzeit in einen Rechtsstreit mit den nigerianischen Behörden verwickelt.
Quelle: Coinlist.me
