- Die US-Behörden haben Daren Li und Yicheng Zhang im Zusammenhang mit einem Geldwäschesystem im Wert von 73 Millionen US-Dollar festgenommen.
- Die Angeklagten haben das Geld über US-amerikanische und internationale Bankkonten gewaschen.
- Der Erlös aus dem Investitionsbetrug wurde in den USDT-Stablecoin umgewandelt.
Das US-Justizministerium hat zwei chinesische Staatsangehörige angeklagt, die angeblich eine herausragende Rolle in einem Plan gespielt haben, bei dem 73 Millionen US-Dollar in Kryptowährungsinvestitionsprogrammen gewaschen wurden.
Laut einer am Donnerstag im Central District von Kalifornien veröffentlichten Anklageschrift verhafteten die Behörden Daren Li, 41, am 12. April und Yicheng Zhang, 38, am 16. Mai.
Li ist Doppelbürger von China und St. Kitts und Nevis, während Zhang eine Temple City in Kalifornien hat.
Die Beklagten führten einen internationalen Krypto-Investitionsbetrug durch
Li, Zhang und andere sollen hinter einem internationalen Geldwäschesyndikat gestanden haben, das Opfer unter anderem durch Schweineschlachten betrog Häufige Krypto-Betrügereien.
Gerichtsdokumente zeigen, dass die Verdächtigen die Erlöse aus diesen Krypto-Betrügereien über Bankkonten mehrerer Briefkastenfirmen gewaschen haben.
Das Office of Public Affairs des US-Justizministeriums gab bekannt, dass mehr als 73 Millionen US-Dollar von den Opfern betrogen und über US-amerikanische und internationale Bankkonten gewaschen wurden. Das gewaschene Geld gelangte auf die Bahamas und wurde in Tether (USDT) umgewandelt.
„Kryptowährungs-Investitionsbetrug nutzt die grenzenlose Natur virtueller Währungen und Online-Kommunikation aus, um Opfer zu betrügen“, sagte Lisa Monaco, die stellvertretende Generalstaatsanwältin der Vereinigten Staaten Pressemitteilung.
„Während Betrug auf den Kryptomärkten viele Formen annimmt und sich an vielen weit entfernten Orten versteckt, sind seine Täter nicht außerhalb der Reichweite des Gesetzes. Heute geben wir die Verhaftung von zwei ausländischen Staatsangehörigen bekannt, denen vorgeworfen wird, einen Plan zur Geldwäsche in Höhe von mindestens 73 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einem internationalen Krypto-Investitionsbetrug angeführt zu haben“, fügte sie hinzu.
Den Gerichtsdokumenten zufolge erhielt eine mit dem Betrug in Verbindung stehende Krypto-Wallet mehr als 341 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen.
Das Justizministerium hat Li und Zhang wegen Verschwörung zur Geldwäsche sowie sechs Fällen internationaler Geldwäsche angeklagt. Für jeden Anklagepunkt ist eine Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren vorgesehen.
Im November letzten Jahres gab das Justizministerium bekannt, dass es USDT im Wert von 9 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hatte, die im Zusammenhang mit einem internationalen Liebes- und Schweineschlachtprogramm standen.
Quelle: Coinlist.me
