Der ehemalige Leiter der FBI-Spionageabwehr in New York wurde beschuldigt, geheime Zahlungen von dem sanktionierten russischen Geschäftsmann Oleg Deripaska entgegengenommen zu haben, nachdem er während seiner Arbeit bei der Agentur jahrelang gegen den Oligarchen ermittelt hatte.
Charles McGonigal, der vor seiner Pensionierung im Jahr 2018 der zuständige Spezialagent der Spionageabwehrabteilung des FBI in New York gewesen war, arbeitete angeblich daran, dass die Sanktionen von Herrn Deripaska im Jahr 2019 aufgehoben wurden, und nahm Geld als Gegenleistung für die Untersuchung eines rivalisierenden Oligarchen an.
Herr Deripaska, ein Metall- und Ölmagnat, der einst als einer der treuesten Mitarbeiter von Präsident Wladimir Putin beschrieben wurde, wurde 2018 wegen seiner Beteiligung am russischen Energiesektor inmitten der anhaltenden Drohungen Moskaus gegen die Ukraine auf die Sanktionsliste des US-Finanzministeriums gesetzt.
Es wird immer noch angenommen, dass er Eigentum in London besitzt und zuvor Verbindungen zur britischen politischen Elite hatte.
Er war 2008 in einen Streit verwickelt, der als Yachtgate bezeichnet wurde, nach Treffen mit Lord Mandelson, der zu dieser Zeit eine hochrangige Labour-Persönlichkeit und EU-Handelskommissar war, und George Osborne, dem damaligen Finanzsprecher der oppositionellen Konservativen Partei. Das Paar wurde beschuldigt, versucht zu haben, Parteispenden von dem Milliardär zu erbitten, wies die Behauptungen jedoch energisch zurück.
Die Anklageschrift, die am Montag vor dem Bundesbezirksgericht in Manhattan entsiegelt wurde, beschuldigt Herrn McGonigal, 54, einer Anklage wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen, einer Anklage wegen Geldwäsche und zwei Anklagen wegen Verschwörung. Er wurde am Samstag am Flughafen JFK festgenommen, nachdem er von einer Reise aus Sri Lanka zurückgekehrt war.
Nachdem er das FBI verlassen hatte, begann Herr McGonigal über eine Anwaltskanzlei, die den Tycoon vertritt, für Herrn Deripaska zu arbeiten.
Mindestens 25.000 Dollar verdiente er als „Ermittler“ für die Anwaltskanzlei, heißt es in der Anklageschrift. Herr McGonigal arbeitete dann direkt für Herrn Deripaska und erhielt von August 2021 bis November 2021 drei Monate lang von August 2021 bis November 2021 eine Anfangszahlung von 51.000 USD und dann monatliche Zahlungen von 41.790 USD über Briefkastenfirmen.
In der Kommunikation nannte er Herrn Deripaska nicht namentlich, sondern verwendete Schlagworte wie „der Einzelne“ und „unser Freund aus Wien“.
Er erzählte Freunden nur, dass er für „einen reichen Russen“ arbeite, sagte aber, dass es „legal“ sei, so die Gerichtsakten.
Herr McGonigal beaufsichtigte und leitete während seiner langjährigen Tätigkeit bei der Agentur Ermittlungen gegen russische Oligarchen, einschließlich Herrn Deripaska.
Er musste dem FBI Kontakte zu ausländischen Beamten melden, aber Staatsanwälte behaupten, dass er dies vor seinem Arbeitgeber verheimlicht habe, als er geschäftlich und ins Ausland reiste, was zu einem Interessenkonflikt mit seinen Pflichten bei der Strafverfolgung führte.
Herr McGonigal ist einer der ranghöchsten ehemaligen FBI-Beamten, der jemals strafrechtlich angeklagt wurde.
Der Fall hat die Geheimdienstgemeinschaft erschüttert, wobei ehemalige Kollegen sagten, er habe während seiner langen Karriere beim FBI hauptsächlich russische Spionageabwehr und Spionage untersucht.
Der 55-jährige Herr Deripaska, von dem angenommen wird, dass er Immobilien in London besitzt, ist laut der Milliardärsliste von Forbes 1,7 Milliarden US-Dollar wert, obwohl er 2018 zum Zeitpunkt seiner Verhängung fast 7 Milliarden US-Dollar wert war.
Er ließ verschiedene Liegenschaften vom Kreml beschlagnahmen, nachdem er Russlands Invasion in der Ukraine kritisiert hatte. Herr Deripaska sagte im März, dass Frieden „so schnell wie möglich“ benötigt werde, und betonte im Juni, dass „die Zerstörung der Ukraine ein kolossaler Fehler wäre“, berichtete die Financial Times.
Herr Deripaska wurde von der britischen Regierung wegen der Invasion im März 2022 sanktioniert.
Die Anwälte von Herrn McGonigal antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Quelle: The Telegraph
