- CFTC gab bekannt, dass Jacob Orvidas zwischen Oktober 2017 und Juli 2020 einen Bitcoin-Betrug mit Hebelwirkung durchgeführt hatte.
- Orvidas wurde außerdem vorgeworfen, sich nicht als Betreiber eines Warenpools registriert zu haben.
- Die CFTC-Anordnung sah eine Rückerstattung von 2 Millionen US-Dollar und eine zivilrechtliche Geldstrafe von 500.000 US-Dollar vor.
In den heutigen Regulierungsnachrichten hat die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Jacob Orvidas aus Utah, USA, mit einer Geldstrafe von mehr als 2,5 Millionen US-Dollar belegt, weil er hinter einem gehebelten Bitcoin-Betrugsprogramm steckt, bei dem mindestens vier Pool-Teilnehmer Geld verloren haben.
Die CFTC gab die Anordnung am Freitag bekannt und enthüllte eine gleichzeitige Einreichung und Einigung gegen Orvidas, weil dieser Geld von den Händlern erbeten und einen nicht registrierten Rohstoffpool betrieben hatte. Nach Angaben der Rohstoffaufsichtsbehörde umfassten die betrügerischen Geschäfte von Orvidas auch Lügen über die erlittenen Verluste und die Verfügbarkeit des Geldes der Pool-Teilnehmer.
Laut CFTC haben die Menschen über 2 Millionen US-Dollar verloren
Laut CFTC PressemitteilungOrvidas führte seine betrügerischen Aktivitäten etwa von Oktober 2017 bis Juli 2020 durch. Er versprach, im Namen der genannten Personen mit gehebelten BTC zu handeln, und stellte dabei angeblich seine Handelsfähigkeiten falsch dar. Berichten zufolge sagte er den Pool-Teilnehmern auch, dass ihr Geld ihnen unglaubliche Gewinne einbringen würde – in einem Beispiel log er über eine Einzahlung von 100.000 US-Dollar, bei der ein Kunde 2,7 Millionen US-Dollar ausgezahlt hatte.
Berichten zufolge haben die Pool-Teilnehmer dabei mehr als zwei Millionen US-Dollar verloren, die Orvidas zusammen mit einer zivilrechtlichen Geldstrafe in Höhe von 500.000 US-Dollar zahlen wird. Die Aufsichtsbehörde erließ außerdem eine Unterlassungsanordnung und warnte ihn vor künftigen Verstößen gegen das Commodity Exchange Act.
„Während Fälle von digitalen Vermögenswerten oft komplex sind, handelt es sich bei diesem Bitcoin-Fall um einen reinen Betrug: einfach und alt wie die Zeit.“ Wir werden weiterhin alle Waffen unseres Arsenals einsetzen, um Betrug in allen unseren Märkten zu bekämpfen“, sagte Ian McGinley, Direktor für Durchsetzung bei CFTC.
Die CFTC-Anklagen und die Einigung mit Orvidas erfolgen einen Tag nach der Regulierungsbehörde angekündigt Es hatte gleichzeitig Aufträge gegen die Betreiber von drei dezentralen Finanzsystemen (DeFi) angeklagt und beglichen. In der Anordnung vom 7. September erklärte die Kommission, Opyn, Inc., ZeroEx, Inc. und Deridex, Inc hätten gegen das Gesetz verstoßen, indem sie ihren Kunden illegalen Handel mit Krypto-Derivaten angeboten hätten.
Marktexperten und Akteure der Kryptoindustrie haben den Regulierungsansatz der CFTC durch Durchsetzung kritisiert. Jake Chervinsky, Chief Policy Officer der Krypto-Interessengruppe Blockchain Association, betonte dies auf X.
Wenn Exekutivbehörden neue Regeln aufstellen und diese zum ersten Mal in einer Beschwerde oder einem Vergleich bekannt geben, handelt es sich um „Regulierung durch Durchsetzung“.
Eine Regulierung durch Vollstreckung beraubt die Öffentlichkeit ihres Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfahren nach Bundesrecht.
Den Behörden ist es vielleicht egal, den Gerichten jedoch schon.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) 8. September 2023
Quelle: Coinlist.me
