- Arthur Hayes und Ben Delo bekannten sich beide schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, als sie an der Spitze von BitMEX standen, und stimmten zu, jeweils 10 Millionen Dollar Strafe zu zahlen.
- Die beiden könnten noch zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt werden, wobei ihre Sprecher sagten, dass sie ihre Taten bedauern und die Verantwortung für ihre Taten übernehmen.
Die Gründer einer der weltweit größten Bitcoin-Derivatebörsen haben sich schuldig bekannt, gegen US-Bankgesetze verstoßen zu haben, und ihnen drohen für ihre Verbrechen bis zu fünf Jahre Haft. Arthur Hayes und Ben Delo, Gründer der BitMEX-Börse, stimmten ebenfalls zu, jeweils 10 Millionen Dollar an Strafen zu zahlen.
In einem Pressemitteilungsagte das US-Justizministerium, Arthur und Ben hätten sich schuldig bekannt, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem sie es wissentlich unterlassen hätten, ein Anti-Geldwäsche-Programm bei BitMEX einzurichten.
Gründer der Kryptowährungsbörse bekennen sich wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnis schuldig https://t.co/HDro0zieEA
– US-Anwalt SDNY (@SDNYnews) 24. Februar 2022
Die beiden bekannten sich vor dem US-Bezirksrichter John G. Koeltl schuldig. Als Teil ihres Plädoyers werden sie jeweils 10 Millionen US-Dollar zahlen, was laut DoJ einen finanziellen Gewinn aus der Straftat darstellt.
BitMEX, offiziell bekannt als Bitcoin Mercantile Exchange, ist eine riesige Derivatebörse mit Sitz auf den Seychellen. Laut DoJ diente es amerikanischen Nutzern zwischen September 2015 und September 2020. In dieser Zeit hat es die BSA nicht eingehalten, die von allen Finanzdienstleistungsunternehmen verlangt, über angemessene AML-Programme zu verfügen.
Das DoJ beschuldigte BitMEX, eine Geldwäscheplattform zu sein. Es wurde ein Vorfall im Jahr 2018 angeführt, als Hayes, der CEO war, und Delo, der COO, darüber informiert wurde, dass BitMEX zum Waschen der Erlöse aus einem Hack verwendet wurde.
„Weder HAYES, DELO noch ihr Unternehmen reichten danach eine Verdachtsmeldung ein (Tatsächlich hat BitMEX zwischen 2014 und September 2020 überhaupt keine Verdachtsmeldungen eingereicht)“, heißt es in der Pressemitteilung.
Darüber hinaus ermöglichten sie ihren Benutzern, Sanktionen zu umgehen, indem sie mit Kunden aus sanktionierten Ländern wie dem Iran zu tun hatten.
Hayes hat immer behauptet, dass BitMEX keine US-Benutzer bedient. Das DoJ sagt jedoch, dass dies alles eine Farce war. Angeblich waren alle Maßnahmen, die die Börse ergriffen hatte, „eine unwirksame Fassade, die die Benutzer tatsächlich nicht daran hinderte, von den Vereinigten Staaten aus auf BitMEX zuzugreifen oder auf BitMEX zu handeln“.
Zusätzlich zu den Geldstrafen droht den beiden eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren.
US-Anwalt Damian Williams kommentierte den Klagegrund wie folgt: „Da sich Kryptowährungen und Technologien, die ihren Handel erleichtern sollen, vermehren, sind Unternehmen, die in der virtuellen Währungswirtschaft tätig sind, zu entscheidenden Torwächtern geworden, um sicherzustellen, dass die US-Märkte fair, effizient und sicher sind.“
Er fügte hinzu:
Arthur Hayes und Benjamin Delo bauten ein Unternehmen auf, das darauf ausgelegt war, diese Verpflichtungen zu missachten; Sie haben es vorsätzlich versäumt, selbst grundlegende Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Sie ermöglichten es BitMEX, als Plattform im Schatten der Finanzmärkte zu operieren. Die heutigen Schuldbekenntnisse spiegeln das anhaltende Engagement dieses Büros für die Untersuchung und Verfolgung von Geldwäsche im Kryptowährungssektor wider.
Quelle: Crypto-News-Flash.com
