- Die Gerichtsakte wirft Kumbhani und seinem Team vor, Investoren in ein BitConnect-Kreditprogramm getäuscht zu haben.
- Der BitConnect-Gründer sieht sich auch mit Anklagen konfrontiert, den Preis der nativen Krypto-BitConnect-Münze (BCC) manipuliert zu haben.
Die BitConnect-Episode hat kürzlich den Kryptomarkt erschüttert, nachdem Einzelheiten über die Durchführung eines Krypto-Ponzi-Systems im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar bekannt wurden. Den neuesten Informationen zufolge war BitConnect-Gründer Satish Kumbhani auf der Flucht und wahrscheinlich „von Indien an einen unbekannten Ort“ im Ausland umgezogen.
Letzte Woche beschuldigte die Grand Jury des Bundes in San Diego Kumbhani, ein Schneeballsystem zu betreiben. Darin heißt es, BitConnect sei eine mutmaßlich betrügerische Investitionsplattform, die eine Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden US-Dollar erreichte. Wenn Kumbhani also verurteilt wird, muss er möglicherweise 70 Jahre im Gefängnis verbringen.
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In einer der jüngsten Einreichungen sagte Richard Primoff, Senior Trial Counsel der US Securities and Exchange Commission (SEC), dass „sich die Kommission seit letztem November 2021 mit den Finanzaufsichtsbehörden dieses Landes (Indiens) beraten hat, um Kumbhanis Adresse ausfindig zu machen . Gegenwärtig ist der Aufenthaltsort von Kumbhani jedoch unbekannt“.
In einer Gerichtsakte am späten Montag fügte Primoff weiter hinzu, dass Kumbhani „wahrscheinlich von Indien an eine unbekannte Adresse im Ausland umgezogen ist“. Kumbhani sieht sich bereits mit Strafanzeigen des US-Justizministeriums konfrontiert. Aber die US-SEC hat auch eine separate Klage gegen den BitConnect-Gründer wegen betrügerischer Beschaffung von über 2 Milliarden US-Dollar eingereicht.
Jetzt hat Primoff beim Richter des US-Bezirksgerichts eine Verlängerung bis zum 30. Mai beantragt. In der Einreichung fügte er hinzu:
Die Kommission kann ihre Ermittlungen zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort abschließen und ihnen, wenn sie sie innerhalb der Vereinigten Staaten ausfindig macht, rechtzeitig zugestellt werden. Die Kommission kannte den Aufenthaltsort von Kumbhani, einem indischen Staatsbürger, als sie diese Klage einreichte, und BitConnect ist eine nicht rechtsfähige Einheit, die die Kommission durch ihren Manager Kumbhani bedienen muss.
Das irreführende Kreditprogramm von BitConnect
Die Gerichtsdokumente enthüllen, dass Kumbhai seine Investoren über das „Lending Programme“ von BitConnect getäuscht hat. Im Rahmen dieses Schemas haben Kumbhani und sein Team Investoren in die Irre geführt, indem sie mit dem „BitConnect Trading Bot“ und der „Volatility Software“ hohe Gewinne und garantierte Renditen versprachen.
Die Anklageschrift besagt auch, dass BitConnect das Kreditprogramm abrupt eingestellt hat, weil es fast ein Jahr lang in Betrieb war. Darüber hinaus bat Kumbhani sein Netzwerk von Promotern, den Preis von BitConnects nativer Kryptographie, auch bekannt als BitConnect Coin (BCC), zu manipulieren und zu steigern. In der Einreichung, das US-Justizministerium Anmerkungen:
Kumbhani und seine Mitverschwörer verschwiegen auch den Ort und die Kontrolle der Betrugserlöse, die von Investoren erhalten wurden, indem sie die Gelder über BitConnects Cluster von Kryptowährungs-Wallets und verschiedene international basierte Kryptowährungsbörsen vermischten, zirkulierten und umtauschten.
Kumbhani wurde der Verschwörung zum Drahtbetrug und zur Manipulation von Rohstoffpreisen beschuldigt. Außerdem wird ihm vorgeworfen, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und internationale Geldwäsche begangen zu haben.
Quelle: Crypto-News-Flash.com
