4 % der Krypto-Wale sind Kriminelle, die über 25 Milliarden Dollar horten

• Etwa 4 Prozent aller Krypto-Wale sind Kriminelle, die insgesamt 25 Milliarden Dollar horten, wie ein kürzlich veröffentlichter Chainlysis-Bericht enthüllte.
• Illegale Adressen machten im Jahr 2021 nur 0,15 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens des Jahres aus, gegenüber 0,34 Prozent im Vorjahr.

Laut einem aktuellen Bericht von Chainalysis sind rund 4.068 Kryptowährungswale oder 3,7 Prozent aller Kryptowale Kriminelle. Das Blockchain-Analytikunternehmen berichtet weiter, dass diese Kriminellen zusammen über 25 Milliarden Dollar besitzen.

Ein krimineller Wal ist laut diesem Bericht eine private Brieftasche, die Krypto im Wert von über 1 Million US-Dollar enthält, wobei mehr als 10 Prozent ihrer Gelder von Adressen stammen, die mit illegalen Aktivitäten wie Betrug, Betrug und Malware in Verbindung stehen. Informationen über diese kriminellen Wale sind im Abschnitt „Criminal Balances“ des Chainalysis Crypto Crime Report von 2021 bis Anfang 2022 enthalten. Die Veröffentlichung deckt auch Verbrechen wie Malware, Ransomware, Darknet-Märkte und NFT-bezogene Kriminalität ab.

Kriminelle und Krypto im Jahr 2021

Von den oben genannten kriminellen Walen hatten 1.361 zwischen 90 und 100 Prozent ihrer Krypto-Guthaben aus schändlichen Quellen erhalten. 1.374 hatten 10-25 Prozent ihres Guthabens aus illegalen Adressen, während 1.333 25-90 Prozent aus illegalen Geldern hatten.

„Während gestohlene Gelder die gesamten kriminellen Bilanzen dominieren, sind Darknet-Märkte die größte Quelle für illegale Gelder, die an kriminelle Wale geschickt werden, gefolgt von Betrug an zweiter Stelle und gestohlenen Geldern an dritter Stelle“, so der Prüfbericht lesen.

Darüber hinaus hebt Chainalysis hervor, dass kriminelle Adressen im Jahr 2021 über 14 Milliarden US-Dollar einnahmen. Dies bedeutet einen satten Anstieg von 79 Prozent im Vergleich zu 7,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Der größte Teil dieser 14 Milliarden US-Dollar stammte aus Betrug, der 7,8 Milliarden US-Dollar ausmachte, was einer Steigerung von 82 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht . Rug Pulls für dezentralisierte Finanzen (DeFi) brachten mit 2,8 Milliarden US-Dollar die meisten Betrugsfälle ein, während der Fall von Thodex 90 Prozent aller durch Rug Pulls verlorenen Kryptos ausmachte:

Wir sollten beachten, dass etwa 90 % des Gesamtwertes, der im Jahr 2021 durch Rug Pulls verloren ging, auf eine betrügerische zentralisierte Börse, Thodex, zurückzuführen ist, deren CEO verschwand, kurz nachdem die Börse die Möglichkeit der Benutzer, Geld abzuheben, stoppte.

Weitere Hinweise

Schließlich stiegen die Diebstahlsfälle um 516 Prozent und nahmen illegale Transaktionen im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar in Anspruch. Hier war der DeFi-Sektor wieder einmal ein Hauptanliegen.

Auf der positiven Seite stellte Chainlysis fest, dass illegale Adressen im Jahr 2021 nur 0,15 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens des Jahres (15,8 Billionen US-Dollar) ausmachten. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 0,34 Prozent im Jahr 2020. Der Bericht stellt weiter fest;

Kriminalität wird zu einem immer kleineren Teil des Kryptowährungs-Ökosystems. Auch die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung kryptowährungsbasierter Kriminalität entwickelt sich weiter. Wir haben im Laufe des Jahres 2021 mehrere Beispiele dafür gesehen, von der Einreichung von Anklagen bei der CFTC gegen mehrere Investitionsbetrügereien über die Entfernung des produktiven Ransomware-Stamms REvil durch das FBI bis hin zur Sanktionierung von Suex und Chatex durch OFAC.