Die WazirX-Börse, die sich im Besitz von Binance befindet, wird in Indien wegen angeblicher Verstöße gegen Devisenvorschriften untersucht.
Indiens Agentur zur Bekämpfung von Finanzkriminalität gab heute bekannt, dass sie gegen die Kryptowährungsbörse WazirX wegen des Verdachts auf Verstoß gegen Devisenvorschriften ermittelt. Die Aufsichtsbehörde untersucht die Krypto-Börse von Binance nach Transaktionen im Wert von 27,90 Milliarden Rupien (381,93 Millionen US-Dollar).
In einem Aussage Die Bundesdirektion für Vollstreckung gab an, WazirX zu untersuchen, als sie einen Geldwäschefall untersuchte, bei dem es um illegale Online-Wettanwendungen in chinesischem Besitz ging. Die Agentur fügte hinzu, dass sie festgestellt habe, dass einige der Gelder auf der WazirX-Austauschplattform in Kryptowährungen umgewandelt wurden.
„WazirX sammelt die erforderlichen Dokumente nicht unter eindeutigem Verstoß gegen die grundlegenden obligatorischen Vorsorgenormen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und die FEMA-Richtlinien.“ fügte die Agentur hinzu.
Im Moment hat WazirX noch keine Benachrichtigung von den Agenturen erhalten und behauptet, dass es die Finanzvorschriften in Indien einhält. Nischal Shetty, CEO und Gründer von WazirX, sagte, dass „Wir gehen über unsere gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, indem wir Know Your Customer (KYC)- und AML-Prozesse befolgen und den Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf stets Informationen zur Verfügung gestellt haben.“
Die Regulierungsbehörde beschwerte sich, dass einige WazirX-Benutzer Gelder ohne ordnungsgemäße Dokumentation überweisen könnten, was die Plattform zu einem sicheren Hafen für Leute macht, die Gelder waschen möchten. Der ED zitierte eine Transaktion im Wert von 22,80 Milliarden Rupien (311 Millionen US-Dollar), die nicht in der Blockchain aufgezeichnet wurde. Somit wird sichergestellt, dass es unmöglich ist, die Transaktion zu prüfen.
WazirX behauptet jedoch, dass es alle Benutzer auf seiner Plattform verfolgt. „Wir sind in der Lage, alle Benutzer auf unserer Plattform mit offiziellen Identitätsinformationen zu verfolgen. Sollten wir eine formelle Mitteilung oder Mitteilung von der Notaufnahme erhalten, werden wir bei der Untersuchung uneingeschränkt kooperieren.“ sagte Shetty.
Der indische Kryptowährungsmarkt ist kompliziert. Der Handel mit Kryptowährungen ist erlaubt, aber die Regierung sucht nach Wegen, um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall ist. Die Reserve Bank of India hat Banken und andere Finanzinstitute davor gewarnt, kryptobezogene Unternehmen zu unterstützen.
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Quelle: Coinlist.me
