- Aufsichtsbehörden in den USA sanktionierten eine Bitcoin-Adresse im Zusammenhang mit einer terroristischen Spendenaktion in Syrien.
- Das US-Finanzministerium sagte, Fayzimatov suche über soziale Medien nach Geldern für die militante Gruppe.
Die US-Regierung hat eine Bitcoin-Adresse sanktioniert, die zu einer mutmaßlichen Spendenaktion gehört, die eine militante Gruppe in Syrien unterstützt. Die mutmaßliche terroristische Spendenaktion wurde vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums ausgesprochen.
Bitcoin-Adresse im Zusammenhang mit militanter Gruppe in Syrien
Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den 26-jährigen Bürger Tadschikistans, Farrukh Furkatovitch Fayzimatov. Berichten zufolge rekrutiert Fayzimatov Mitglieder und verbreitet Propaganda über soziale Medien. Außerdem nutzt der Verdächtige dieselben sozialen Medien, um Gelder für die militante Gruppe Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) zu erbitten. Fayzimatov führt Berichten zufolge Spendenkampagnen in der Gemeinde durch, um Gelder für die HTS zu sammeln. Das Geld aus der Kampagne wird verwendet, um Ausrüstung wie Motorräder und andere für HTS zu kaufen.
Die Sanktionierung der Bitcoin-Adresse der Terroristen in Syrien ist die Methode des Ministeriums, Einzelpersonen durch Krypto-Adressen zu sanktionieren. Das Ministerium wendet dasselbe seit 2018 bei internationalen Drogendealern und Hackern in Russland und Nordkorea an.
Die Abteilung erklärte:
Fayzimatov wird gemäß Executive Order (EO) 13224 in der geänderten Fassung dafür benannt, HTS materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung oder Güter oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung von HTS bereitgestellt zu haben.
Das Bitcoin-Wallet der Verdächtigen insgesamt 24 Transaktionen durchgeführt hat. Aber die Bitcoin-Adresse der terroristischen Spendenaktion in Syrien ist derzeit leer. Es hat jedoch in der Vergangenheit fast 0,25 BTC, die 9.962,22 USD entsprechen, empfangen und gesendet.
Darüber hinaus identifizierte das OFAC auch Hassan al-Shaban, dessen Bankdaten verwendet werden, um Geld zur Unterstützung der Militärpläne von al-Qaida zu erhalten. Das Bankkonto von Al-Shaban wurde verwendet, um Gelder von Mitarbeitern in Nordafrika, Westeuropa und Nordamerika zu überweisen. Das Ministerium stellte fest, dass die Benennung von Al-Shaban in Übereinstimmung mit EO 13224 in der geänderten Fassung ist. Die Bezeichnung dient der materiellen, finanziellen, technologischen und anderen Unterstützung von al-Qaida.
Auswirkungen von Sanktionen
Als Folge der Sanktionen gegen Fayzimatov und al-Shaban müssen alle Grundstücke gesperrt und der OFAC gemeldet werden. Dies umfasste alle Eigentumsanteile, die mit ihrem Namen verbunden sind, einschließlich aller Unternehmen in den USA oder unter der Kontrolle der USA.
Wer mit den sanktionierten Personen bestimmte Geschäfte tätigt, ist zudem „Gefahr von Sekundärsanktionen gemäß EO 13224 idgF“.
Das US-Finanzministerium veröffentlichte a Pressemitteilung am 28. Juli, um Details zu der in Syrien ansässigen Spendenaktion zu enthüllen. Nach Angaben des Ministeriums ist bei der Beschaffung von Mitteln und der Rekrutierung für Terrorismus im Internet „andauernde Wachsamkeit“ erforderlich.
In Bezug auf den Terrorakt sagte OFAC-Direktor Andrea Gacki:
Terroristische Gruppen wie al-Qaida und HTS sammeln weiterhin Gelder, rekrutieren online und nutzen den internationalen Bankensektor aus, um ihre anhaltenden terroristischen Aktivitäten zu unterstützen. Diese Bezeichnungen unterstreichen das Engagement dieser Regierung, Unterstützungsnetzwerke von al-Qaida und anderen terroristischen Gruppen zu stören, die versuchen, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten anzugreifen.
Quelle: Crypto-News-Flash.com
