Mutmaßliche Steuerhinterziehung stellt WazirX in Indien unter strenger Beobachtung

• Indiens Steuerbeamte sind wegen angeblicher Steuerhinterziehung von 40,5 Mrd. Rupien (ca.
• Auch an vier anderen Börsen wurden Durchsuchungen eingeleitet, bei denen die Behörden 30 Mrd. Rupien (etwa 4 Millionen US-Dollar) an unbezahlten Steuern wiedererlangten.

Die Steuerbehörden in Indien verfolgen einige der führenden Krypto-Börsen des Landes wegen angeblicher Steuerhinterziehung. Die Operation begann am Donnerstag, den 30. Dezember, als ein Team von Steuerbeamten der CGST (Goods & Services Tax and Central Excise) Mumbai East Zone eine Steuerhinterziehung von 40,5 Milliarden Rupien (400 Millionen INR oder etwa 6 Millionen US-Dollar) feststellte von der Kryptobörse WazirX. Das Unternehmen, das von Zanmai Labs Pvt Ltd. betrieben wird, zahlte 49,2 Mrd. Rupien – insgesamt Steuern, aufgelaufene Zinsen und Strafen.

Ein Tweet von CGST Mumbai Zone lautet:

Beamte der CGST Mumbai East Comm’te haben GST Evasion von Rs 40,5 Cr festgestellt. auf Kommission von Wazir X CryptoCurrency & zurückgewonnene Rs 49,2 Cr. in bar als GST, Zinsen & Strafe heute am 30.12.2021 von Zanmai Labs Pvt. GmbH.

Angebliche Steuerhinterziehung bringt WazirX in Schwierigkeiten

Die Steuerbehörden veröffentlichten am 31. Dezember einen Bericht über dieselbe Operation. Ein Auszug lautet: „Der Fall ist Teil der speziellen Anti-Steuerhinterziehungs-Aktion, die auf intensivem Data-Mining und Datenanalyse beruht, die von der CGST-Zone Mumbai initiiert wurde. ” Die Agentur warnte auch, dass sie „alle Kryptowährungsbörsen abdecken wird, die in die Zone von Mumbai fallen, und diese Bemühungen in den kommenden Tagen intensivieren wird“.

WazirX, eine Binance-eigene Börse, behauptete einen Mangel an regulatorischer Klarheit seitens der Agentur. Zu seiner Verteidigung vertritt die Firma sagt es hat „jeden Monat fleißig GST im Wert von mehreren zehn Millionen Euro gezahlt“. Zusätzlich:

Bei der Auslegung einer der Komponenten gab es Unklarheiten, die zu einer anderen Berechnung der gezahlten GST führten. Wir haben jedoch freiwillig zusätzliche GST gezahlt, um kooperativ und konform zu sein. Steuerhinterziehung war und ist nicht beabsichtigt. Davon abgesehen sind wir fest davon überzeugt, dass regulatorische Klarheit das Gebot der Stunde für die indische Kryptoindustrie ist.

Randnotizen

Wie die Agentur warnte, folgten am 1. Januar zusätzliche Durchsuchungen bei vier anderen Krypto-Dienstleistern. Die untersuchten Firmen waren laut Quellen mit direktem Wissen über die Angelegenheit CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin und Unocoin. Beteiligte Beamte waren die Steuerbeamten von Mumbai sowie die DGGI – eine Strafverfolgungsbehörde des Finanzministeriums, die mit der Bekämpfung der Steuerhinterziehung in Indien beauftragt ist. Über 50 Beamte führten die Durchsuchungen durch, und die Börsen arbeiteten laut den Quellen vollständig zusammen.

Infolgedessen erlangte die DGGI Gelder im Wert von 30 Mrd. Rupien (etwa 4 Millionen US-Dollar) zurück, die angeblich Teil des Steuerhinterziehungsprogramms waren.

Indien, insbesondere seine Zentralbank, war Kryptowährungen gegenüber ziemlich skeptisch und behauptete, sie würden Finanzkriminalität unterstützen. Krypto-Austauschvorgänge sind vorerst garantiert, da die Regierung die Aufnahme von Krypto bevorzugt, anstatt sie zu verbieten. Angesichts der jüngsten Razzia ist es jedoch die neue Sorge, sich von Steuerhinterziehungsvorwürfen fernzuhalten.