- Olumide Osunkoya bekannte sich der FCA-Anklage des illegalen Angebots und der Nutzung von Geldautomaten (ATMs) für Kryptowährungen schuldig.
- Der 45-jährige Osunkuya wird zu einem späteren Zeitpunkt verurteilt.
Olumide Osunkoya hat sich in mehreren Anklagepunkten schuldig bekannt, die den illegalen Betrieb von Geldautomaten für Kryptowährungen im Vereinigten Königreich betreffen.
Osunkuya, 45, bekannte sich schuldig, als er vor dem Westminster Magistrates' Court erschien, was die erste Verurteilung überhaupt im Zusammenhang mit illegalen Krypto-Geldautomatenoperationen darstellte, gab die Financial Conduct Authority in einem bekannt Pressemitteilung am 30. September.
Illegaler Krypto-Geldautomatenbetrieb
Osunkoya soll unter anderem mehrere Krypto-Geldautomaten betrieben haben, ohne sich bei der FCA zu registrieren. Die 11 Krypto-Geldautomaten verarbeiteten zwischen dem 29. Dezember 2021 und dem 8. September 2023 Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 2,6 Millionen US-Dollar.
Berichten zufolge hat er auch falsche Dokumente erstellt und verwendet, da ihm im Jahr 2021 die FCA-Genehmigung verweigert wurde. Auf diese Weise wurde illegal ein Krypto-Geldautomatennetzwerk in Convenience-Shops im Land aufgebaut und angeboten.
Osunkuya ergriff keine Maßnahmen zur Sorgfaltspflicht gegenüber seinen Kunden und die Staatsanwaltschaft behauptete, es handele sich um potenzielle Geldwäsche über die Maschinen. Außerdem wurde er wegen kriminellen Eigentumsbesitzes angeklagt.
„Das Gericht hörte Beweise dafür, dass diejenigen, die wahrscheinlich Geldwäsche oder Steuerhinterziehung begehen, seine Maschinen benutzten. Es wird vermutet, dass Herr Osunkoya mit der Operation erhebliche Gewinne erzielt hat“, heißt es in der Pressemitteilung der FCA.
Die Polizei beschlagnahmte Bargeld im Wert von 19.540 Pfund bei dem Angeklagten, wobei die Strafverfolgungsbehörden davon ausgehen, dass es sich um Erlöse aus der illegalen Geldautomatenoperation handelt.
Osunkuya wird zu einem späteren Zeitpunkt verurteilt.
Das Vereinigte Königreich hat sich zunehmend als kryptofreundliches Land geöffnet, wobei wichtige Gesetzesentwürfe verabschiedet wurden, während der Gesetzgeber ein Krypto-Rahmenwerk ins Auge fasst. Allerdings hat die FCA im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche eine strikte Registrierung aller Anbieter verlangt.
Im Jahr 2023 führte die FCA 34 landesweite Inspektionen durch und setzte ihr Vorgehen gegen illegale Krypto-Geldautomaten fort.
Quelle: Coinlist.me
