- Die USA haben 14 Personen und vier Unternehmen unter anderem wegen Betrugs und Marktmanipulation angeklagt.
- Die Staatsanwaltschaft sagt, dies sei das erste Strafverfahren gegen Kryptowährungsunternehmen wegen Marktmanipulation und Wash-Trading.
US-Staatsanwälte haben gegen 14 Personen und vier Kryptounternehmen Anklage wegen weit verbreiteter Marktmanipulation und Betrug erhoben.
Laut a Pressemitteilung Von der US-Staatsanwaltschaft im Bezirk Massachusetts sagten Bundesanwälte am Mittwoch, dass es sich bei dem Fall um die ersten Strafanzeigen gegen Finanzdienstleistungsunternehmen im Zusammenhang mit dem Kryptomarkt handele. Zu den Vorwürfen zählen neben Betrug auch Scheingeschäfte und die Überhöhung der Kryptopreise.
„Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine neue Wendung der Finanzkriminalität der alten Schule. „Operation Token Mirrors“ zielte auf schändliche Token-Entwickler, Förderer und Marktmacher im Krypto-Bereich ab“, sagte Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin des Federal Bureau of Investigation, Boston Division.
Ausgeklügelte Handelssysteme führten dazu, dass Anleger Millionen von Dollar verloren, fügte Cohen hinzu.
Die vier Unternehmen sind Gotbit, CLS Global, ZM Quant und MyTrade.
US-Staatsanwälte in Boston legten außerdem Anklagen gegen die Firmenchefs und deren Mitarbeiter vor. Zu den Angeklagten zählen Personen in den USA und Hongkong. Im Ausland kam es zu Verhaftungen, und die Bundesanwaltschaft erklärte, fünf Personen hätten sich bereit erklärt, sich der Anklage schuldig zu bekennen.
Saitama und Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand und Nam Tran sollen verschiedene Krypto-Projekte ins Leben gerufen und gefördert haben, denen vorgeworfen wird, Preise zu manipulieren und Nutzer gezielt zu betrügen.
Dazu gehört die Plattform Saitama, ein Kryptoprojekt auf Ethereum, dessen nativer Token auf seinem Höhepunkt eine Marktkapitalisierung von über 7,5 Milliarden US-Dollar erreichte. Saitama bot auch ein Immobilieninvestitionsprodukt und einen Token an.
Eines der Krypto-Unternehmen hat Gotbit angeklagt, weil es angeblich am Wash-Trading beteiligt war, und das Handelsvolumen für einen Token namens Robo Inu um das Zehnfache erhöht. Dies führte zu einem gefälschten Volumen von 1 Million US-Dollar.
Stellen Sie sich vor, Ihnen würde eine Gebühr in Rechnung gestellt, weil Sie 1 Million US-Dollar an Fake-Volumina für etwas namens Robo Inu erstellt haben 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
– db (@tier10k) 9. Oktober 2024
Die Anklage gegen die 14 und die Unternehmen erfolgt, da die Branche weiterhin einer behördlichen Prüfung aufgrund von Vorwürfen der Marktmanipulation und des Diebstahls ausgesetzt ist.
Im September verhaftete das FBI Malone Lam (20) und Jeandiel Serrano (21) wegen Betrugs und Geldwäscheverschwörung in einem Fall von Kryptodiebstahl im Wert von 230 Millionen US-Dollar.
Quelle: Coinlist.me
