BaFin trage un semnal de alarmă: NordexPro - risc de fraudă pentru investitori!

BaFin trage un semnal de alarmă: NordexPro - risc de fraudă pentru investitori!

La 10 iunie 2025, Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BaFin) a publicat un avertisment despre platforma „NordexPro” și site-ul web asociat nordexpro.io. BaFin subliniază că operatorii platformei sunt necunoscuți și pot oferi servicii financiare, de valori mobiliare și cripto neautorizate. Fără aprobarea BaFin necesară, nu există nici supraveghere, nici standarde minime care să garanteze protecția investitorilor. Acest lucru ridică îngrijorări serioase cu privire la integritatea și încrederea furnizorilor.

Avertismentul subliniază faptul că furnizorii precum NordexPro acționează adesea ca brokeri falși sau platforme de fraudă care urmăresc să fure banii investitorilor. Abordările tipice în frauda cripto implică randamente mari cu riscuri presupuse scăzute. Pentru a atrage investitori, aceștia sunt adesea presați în depozite, adesea sub formă de criptomonede. Atunci când se încearcă retragerea, există întotdeauna probleme care sunt justificate de presupusele „taxe” sau „taxe”, ceea ce duce adesea la pierderea tuturor banilor investiți de către investitori.

Recomandări pentru investitorii afectați

BaFin oferă investitorilor afectați câteva recomandări urgente: în primul rând, ar trebui să oprească imediat toate plățile și să nu se lase presați să facă alte depozite. De asemenea, este recomandabil să asigurați dovezi precum e-mailuri, chat-uri și chitanțe de plată. De asemenea, este recomandabil să depuneți o plângere penală la poliție sau la autoritatea de criminalitate informatică și să solicitați consiliere juridică de la un avocat specializat în dreptul bancar și al piețelor de capital.

Există diferite opțiuni pentru recuperarea fondurilor. Acțiunile de drept civil pot fi formulate împotriva operatorilor sau furnizorilor de servicii de plată. În plus, pot fi inițiate cercetări penale pentru confiscarea bunurilor. Analiza blockchain poate ajuta la urmărirea fluxurilor de bani și a făptuitorilor. Este esențial ca investitorii interesați să folosească baza de date a companiei BaFin atunci când caută furnizori de încredere pentru a verifica dacă compania are permisiunea necesară.

Aveți grijă când investiți online

BaFin sprijină, de asemenea, consumatorii în identificarea tentativelor de fraudă într-un stadiu incipient. Este recomandat să fii suspicios cu privire la randamentele nerealist de mari și să verifici o amprentă completă și corectă. În plus, investitorii nu ar trebui să ia decizii rapide sub presiune și ar trebui să fie sceptici cu privire la contactele nedorite. Avertismentul BaFin se bazează pe secțiunea 37 (4) din Legea bancară (KWG) și pe secțiunea 10 (7) din Legea privind supravegherea pieței cripto (KMAG) și solicită extrem de precauție atunci când investiți online.

Situația evidențiază importanța unei protecții adecvate a investitorilor și a clarității juridice în sectorul serviciilor financiare. Este esențial ca investitorii să fie conștienți și să ia decizii informate pentru a evita căderea victimelor fraudei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați anwalt.de și [BaFin].