BaFin skamba pavojaus signalu: NordexPro – investuotojų sukčiavimo rizika!

BaFin skamba pavojaus signalu: NordexPro – investuotojų sukčiavimo rizika!

2025 m. birželio 10 d. Federalinė finansų priežiūros institucija (BaFin) paskelbė įspėjimą apie „NordexPro“ platformą ir su ja susijusią svetainę nordexpro.io. „BaFin“ nurodo, kad platformos operatoriai nežinomi ir gali siūlyti neteisėtas finansines, vertybinių popierių ir kriptovaliutų paslaugas. Be būtino BaFin patvirtinimo nėra nei priežiūros, nei minimalių standartų, kurie garantuotų investuotojų apsaugą. Tai kelia rimtą susirūpinimą dėl paslaugų teikėjų sąžiningumo ir patikimumo.

Įspėjime pabrėžiama, kad tiekėjai, tokie kaip „NordexPro“, dažnai veikia kaip netikri brokeriai arba sukčiavimo platformos, kurių tikslas – pavogti investuotojų pinigus. Įprasti kriptovaliutų sukčiavimo metodai apima didelę grąžą ir tariamai mažą riziką. Norėdami pritraukti investuotojus, jie dažnai spaudžiami į indėlius, dažnai kriptovaliutų pavidalu. Bandant pasitraukti, visada iškyla problemų, kurios pateisinamos tariamais „mokesčiais“ ar „mokesčiais“, dėl kurių investuotojai dažnai praranda visus savo investuotus pinigus.

Rekomendacijos paveiktiems investuotojams

„BaFin“ pateikia nukentėjusiems investuotojams keletą neatidėliotinų rekomendacijų: Pirma, jie turėtų nedelsiant nutraukti visus mokėjimus ir nesileisti spaudžiami atlikti tolesnius indėlius. Taip pat patartina apsaugoti įrodymus, tokius kaip el. laiškai, pokalbiai ir mokėjimo kvitai. Taip pat patartina pateikti baudžiamąjį skundą policijai arba elektroninių nusikaltimų institucijai ir teisinės konsultacijos kreiptis į teisininką, kurio specializacija – bankų ir kapitalo rinkų teisė.

Yra įvairių galimybių susigrąžinti lėšas. Civilinės teisės ieškiniai gali būti pareikšti operatoriams arba mokėjimo paslaugų teikėjams. Be to, gali būti pradėti baudžiamieji tyrimai dėl turto konfiskavimo. Blockchain analizė gali padėti sekti pinigų srautus ir nusikaltėlius. Suinteresuotiems investuotojams, ieškant patikimų tiekėjų, būtina naudotis „BaFin“ įmonių duomenų baze, kad patikrintų, ar įmonė turi reikiamus leidimus.

Būkite atsargūs investuodami internetu

„BaFin“ taip pat padeda vartotojams anksti nustatyti bandymą sukčiauti. Rekomenduojame įtartinai vertinti nerealiai dideles grąžas ir patikrinti pilną bei teisingą įspaudą. Be to, investuotojai neturėtų priimti greitų sprendimų spaudžiami ir skeptiškai vertinti nepageidaujamus kontaktus. „BaFin“ įspėjimas grindžiamas Bankininkystės įstatymo (KWG) 37 straipsnio 4 dalimi ir Kriptovaliutų rinkos priežiūros įstatymo (KMAG) 10 straipsnio 7 dalimi ir ragina būti ypač atsargiems investuojant internetu.

Situacija pabrėžia tinkamos investuotojų apsaugos ir teisinio aiškumo finansinių paslaugų sektoriuje svarbą. Svarbiausia, kad investuotojai žinotų ir priimtų pagrįstus sprendimus, kad netaptų sukčiavimo aukomis.

Daugiau informacijos rasite apsilankę anwalt.de ir [BaFin].