BaFin tire la sonnette d'alarme : NordexPro - risque de fraude pour les investisseurs !

BaFin tire la sonnette d'alarme : NordexPro - risque de fraude pour les investisseurs !

Le 10 juin 2025, l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) a publié un avertissement concernant la plateforme « NordexPro » et le site Internet associé nordexpro.io. BaFin souligne que les opérateurs de la plateforme sont inconnus et qu'ils peuvent proposer des services financiers, de valeurs mobilières et de cryptographie non autorisés. Sans l’approbation nécessaire de la BaFin, il n’existe ni surveillance ni normes minimales garantissant la protection des investisseurs. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à l’intégrité et à la fiabilité des prestataires.

L'avertissement souligne que des fournisseurs tels que NordexPro agissent souvent comme de faux courtiers ou plateformes frauduleuses visant à voler l'argent des investisseurs. Les approches typiques en matière de fraude cryptographique impliquent des rendements élevés avec un risque supposément faible. Pour attirer les investisseurs, ils sont souvent poussés à effectuer des dépôts, souvent sous la forme de crypto-monnaies. Lors d’une tentative de retrait, il y a toujours des problèmes justifiés par de prétendues « taxes » ou « frais », ce qui conduit souvent les investisseurs à perdre tout leur argent investi.

Recommandations aux investisseurs concernés

La BaFin donne aux investisseurs concernés quelques recommandations urgentes : premièrement, ils doivent cesser immédiatement tous les paiements et ne pas se laisser pousser à effectuer de nouveaux dépôts. Il est également conseillé de sécuriser les preuves telles que les e-mails, les chats et les reçus de paiement. Il est également conseillé de déposer une plainte pénale auprès de la police ou de l'autorité chargée de la cybercriminalité et de demander l'avis d'un avocat spécialisé en droit bancaire et des marchés de capitaux.

Il existe différentes options pour récupérer des fonds. Des actions civiles peuvent être opposées aux opérateurs ou aux prestataires de services de paiement. En outre, des enquêtes pénales peuvent être ouvertes pour confisquer des avoirs. L’analyse de la blockchain peut aider à suivre les flux financiers et les auteurs. Il est essentiel que les investisseurs intéressés utilisent la base de données des entreprises BaFin lorsqu'ils recherchent des fournisseurs dignes de confiance afin de vérifier si l'entreprise dispose des autorisations nécessaires.

Soyez prudent lorsque vous investissez en ligne

BaFin aide également les consommateurs à identifier à un stade précoce les tentatives de fraude. Il est recommandé de se méfier des rendements irréalistes et de vérifier une empreinte complète et correcte. En outre, les investisseurs ne doivent pas prendre de décisions rapides sous pression et doivent se méfier des contacts indésirables. L'avertissement de BaFin est basé sur l'article 37 (4) de la loi bancaire (KWG) et l'article 10 (7) de la loi sur la surveillance du marché de la cryptographie (KMAG) et appelle à une extrême prudence lors de l'investissement en ligne.

Cette situation met en évidence l’importance d’une protection adéquate des investisseurs et d’une clarté juridique dans le secteur des services financiers. Il est primordial que les investisseurs soient conscients et prennent des décisions éclairées pour éviter d’être victimes de fraude.

Pour plus d'informations, veuillez consulter anwalt.de et [BaFin].