BaFin hälyttää: NordexPro – petosriski sijoittajille!

BaFin hälyttää: NordexPro – petosriski sijoittajille!

Liittovaltion finanssivalvontaviranomainen (BaFin) julkaisi 10.6.2025 varoituksen "NordexPro"-alustasta ja siihen liittyvästä verkkosivustosta nordexpro.io. BaFin huomauttaa, että alustan operaattorit ovat tuntemattomia ja ne voivat tarjota luvattomia rahoitus-, arvopaperi- ja kryptopalveluita. Ilman tarvittavaa BaFin-hyväksyntää ei ole sijoittajansuojaa takaavia valvontaa eikä vähimmäisstandardeja. Tämä herättää vakavaa huolta palveluntarjoajien rehellisyydestä ja luotettavuudesta.

Varoitus korostaa, että NordexPron kaltaiset palveluntarjoajat toimivat usein väärennetyinä välittäjinä tai huijausalustoina, joiden tarkoituksena on varastaa sijoittajien rahaa. Tyypillisiin kryptopetosmenetelmiin liittyy korkea tuotto ja oletettavasti pieni riski. Sijoittajien houkuttelemiseksi heitä painetaan usein talletuksiin, usein kryptovaluuttojen muodossa. Kotiuttamista yritettäessä tulee aina ongelmia, jotka ovat perusteltuja väitetyillä "veroilla" tai "maksuilla", mikä usein johtaa siihen, että sijoittajat menettävät kaiken sijoittamansa rahat.

Suosituksia sijoittajille, joita asia koskee

BaFin antaa asianosaisille sijoittajille joitain kiireellisiä suosituksia: Ensinnäkin heidän tulee keskeyttää kaikki maksut välittömästi, eivätkä he saa painostaa itseään tekemään uusia talletuksia. On myös suositeltavaa suojata todisteet, kuten sähköpostit, chatit ja maksukuitit. On myös suositeltavaa tehdä rikosilmoitus poliisille tai verkkorikosviranomaiselle ja pyytää oikeudellista neuvontaa pankki- ja pääomamarkkinalakiin erikoistuneelta lakimieheltä.

Varojen takaisinperintävaihtoehtoja on useita. Siviilioikeudellisia vaatimuksia voidaan esittää operaattoreita tai maksupalveluntarjoajia vastaan. Lisäksi voidaan aloittaa rikostutkinta omaisuuden takavarikoimiseksi. Blockchain-analyysi voi auttaa seuraamaan rahavirtoja ja tekijöitä. Kiinnostuneille sijoittajille on tärkeää käyttää BaFin-yritystietokantaa luotettavia palveluntarjoajia etsiessään tarkistaakseen, onko yrityksellä tarvittavat luvat.

Ole varovainen sijoittaessasi verkkoon

BaFin tukee myös kuluttajia petosyritysten tunnistamisessa varhaisessa vaiheessa. On suositeltavaa epäillä epärealistisen korkeaa tuottoa ja tarkistaa täydellinen ja oikea painatus. Sijoittajien ei myöskään tule tehdä nopeita päätöksiä paineen alaisena ja suhtautua epäilevästi ei-toivottuihin kontakteihin. BaFinin varoitus perustuu pankkilain (KWG) 37 §:n 4 momenttiin ja kryptomarkkinoiden valvontalain (KMAG) 10 §:n 7 momenttiin ja kehottaa noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta verkkosijoittamisessa.

Tilanne korostaa asianmukaisen sijoittajansuojan ja oikeudellisen selkeyden tärkeyttä rahoituspalvelualalla. On ensiarvoisen tärkeää, että sijoittajat ovat tietoisia ja tekevät tietoisia päätöksiä välttääkseen joutumasta petoksen uhriksi.

Lisätietoja on osoitteessa anwalt.de ja [BaFin].