BaFin bije na alarm: NordexPro – ryzyko oszustwa dla inwestorów!

BaFin bije na alarm: NordexPro – ryzyko oszustwa dla inwestorów!

W dniu 10 czerwca 2025 r. Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) opublikował ostrzeżenie dotyczące platformy „NordexPro” i powiązanej z nią strony internetowej nordexpro.io. BaFin zwraca uwagę, że operatorzy platformy są nieznani i mogą oferować nieautoryzowane usługi finansowe, papiery wartościowe i kryptowaluty. Bez niezbędnej zgody BaFin nie ma nadzoru ani minimalnych standardów gwarantujących ochronę inwestorów. Rodzi to poważne obawy co do uczciwości i wiarygodności dostawców.

W ostrzeżeniu podkreśla się, że dostawcy tacy jak NordexPro często działają jako fałszywi brokerzy lub platformy oszustw, których celem jest kradzież pieniędzy inwestorów. Typowe podejścia do oszustw związanych z kryptowalutami obejmują wysokie zyski przy rzekomo niskim ryzyku. Aby przyciągnąć inwestorów, często są oni zmuszani do inwestowania w depozyty, często w formie kryptowalut. Przy próbie wypłaty zawsze pojawiają się problemy uzasadnione rzekomymi „podatkami” lub „opłatami”, co często prowadzi do utraty przez inwestorów wszystkich zainwestowanych pieniędzy.

Zalecenia dla dotkniętych inwestorów

BaFin wydaje zainteresowanym inwestorom kilka pilnych zaleceń: po pierwsze, powinni natychmiast wstrzymać wszystkie płatności i nie dać się zmusić do dokonywania dalszych depozytów. Wskazane jest również zabezpieczenie dowodów, takich jak e-maile, czaty i rachunki za płatności. Wskazane jest również złożenie skargi na policję lub organ ds. cyberprzestępczości i zasięgnięcie porady prawnej u prawnika specjalizującego się w prawie bankowym i rynku kapitałowym.

Istnieją różne możliwości odzyskania środków. Wobec operatorów lub dostawców usług płatniczych można dochodzić roszczeń cywilnoprawnych. Ponadto może zostać wszczęte dochodzenie w celu konfiskaty mienia. Analiza Blockchain może pomóc w śledzeniu przepływów pieniężnych i sprawców. Dla zainteresowanych inwestorów istotne jest skorzystanie z bazy danych firm BaFin podczas wyszukiwania godnych zaufania dostawców, aby sprawdzić, czy firma posiada niezbędne pozwolenia.

Zachowaj ostrożność podczas inwestowania w Internecie

BaFin wspiera także konsumentów w identyfikowaniu prób oszustwa na wczesnym etapie. Zaleca się zachować podejrzliwość w przypadku nierealistycznie wysokich zwrotów i sprawdzić kompletność i poprawność nadruku. Ponadto inwestorzy nie powinni podejmować szybkich decyzji pod presją i powinni podchodzić sceptycznie do niechcianych kontaktów. Ostrzeżenie BaFin opiera się na art. 37 ust. 4 ustawy bankowej (KWG) i art. 10 ust. 7 ustawy o nadzorze nad rynkiem kryptowalut (KMAG) i wzywa do zachowania szczególnej ostrożności podczas inwestowania online.

Sytuacja uwydatnia znaczenie właściwej ochrony inwestorów i jasności prawa w sektorze usług finansowych. Niezwykle istotne jest, aby inwestorzy byli świadomi i podejmowali świadome decyzje, aby uniknąć padnięcia ofiarą oszustwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie anwalt.de i [BaFin].