BaFin luidt de noodklok: NordexPro - frauderisico voor beleggers!

BaFin luidt de noodklok: NordexPro - frauderisico voor beleggers!

Op 10 juni 2025 publiceerde de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (BaFin) een waarschuwing over het platform “NordexPro” en de bijbehorende website nordexpro.io. BaFin wijst erop dat de exploitanten van het platform onbekend zijn en dat zij mogelijk ongeautoriseerde financiële, effecten- en cryptodiensten aanbieden. Zonder de noodzakelijke BaFin-goedkeuring is er geen toezicht of minimumstandaard die de bescherming van beleggers garandeert. Dit roept ernstige zorgen op over de integriteit en betrouwbaarheid van de aanbieders.

De waarschuwing benadrukt dat aanbieders als NordexPro vaak optreden als nepmakelaars of fraudeplatforms die tot doel hebben investeerdersgeld te stelen. Typische benaderingen bij cryptofraude brengen hoge rendementen met een zogenaamd laag risico met zich mee. Om investeerders aan te trekken, worden ze vaak onder druk gezet om deposito's te nemen, vaak in de vorm van cryptocurrencies. Bij pogingen om geld op te nemen zijn er altijd problemen die worden gerechtvaardigd door zogenaamde ‘belastingen’ of ‘kosten’, wat er vaak toe leidt dat beleggers al hun geïnvesteerde geld verliezen.

Aanbevelingen voor getroffen investeerders

BaFin geeft getroffen beleggers enkele dringende aanbevelingen: ten eerste moeten ze alle betalingen onmiddellijk stopzetten en zich niet onder druk laten zetten om nog meer stortingen te doen. Het is ook raadzaam om bewijsmateriaal zoals e-mails, chats en betalingsbewijzen veilig te stellen. Het is ook raadzaam om een ​​strafrechtelijke klacht in te dienen bij de politie of de cybercriminaliteitsautoriteit en juridisch advies in te winnen bij een advocaat die gespecialiseerd is in het bank- en kapitaalmarktrecht.

Er zijn verschillende mogelijkheden om geld terug te vorderen. Civielrechtelijke vorderingen kunnen worden ingesteld tegen de exploitanten of betalingsdienstaanbieders. Daarnaast kunnen strafrechtelijke onderzoeken worden ingesteld om vermogensbestanddelen in beslag te nemen. Blockchain-analyse kan helpen geldstromen en daders op te sporen. Het is essentieel voor geïnteresseerde investeerders om de BaFin-bedrijvendatabase te gebruiken bij het zoeken naar betrouwbare aanbieders om te controleren of het bedrijf over de benodigde toestemming beschikt.

Wees voorzichtig bij het online beleggen

Ook ondersteunt BaFin consumenten bij het vroegtijdig signaleren van fraudepogingen. Het verdient aanbeveling om wantrouwend te zijn bij onrealistisch hoge rendementen en te controleren op een volledige en correcte afdruk. Daarnaast moeten beleggers onder druk geen snelle beslissingen nemen en sceptisch zijn over ongewenste contacten. De waarschuwing van BaFin is gebaseerd op artikel 37 (4) van de Bankenwet (KWG) en artikel 10 (7) van de Wet toezicht cryptomarkten (KMAG) en roept op tot uiterste voorzichtigheid bij online beleggen.

De situatie onderstreept het belang van goede beleggersbescherming en juridische duidelijkheid in de financiële sector. Het is van het grootste belang dat beleggers zich bewust zijn en weloverwogen beslissingen nemen om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van fraude.

Voor meer informatie kunt u terecht op anwalt.de en [BaFin].