BaFin lancia l'allarme: offerte fraudolente di depositi a tempo determinato sui partner Kohler!

BaFin lancia l'allarme: offerte fraudolente di depositi a tempo determinato sui partner Kohler!

L'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) ha emesso un avvertimento urgente su possibili offerte fraudolente sul sito kohler-partner.com. Gli investitori che investono lì i loro soldi come depositi a tempo determinato o overnight potrebbero diventare vittime di un’offerta finanziaria non autorizzata e fraudolenta. Questo sito attira gli utenti con termini allettanti come “deposito a termine”, “call money” e “interesse garantito”, ma è stato identificato da BaFin come fornitore senza la licenza necessaria per fornire servizi finanziari in Germania. Secondo anwalt.de, investire denaro su questa piattaforma comporta un rischio significativo per gli investitori.

BaFin avverte che le potenziali vittime dovrebbero agire rapidamente per rivendicare potenzialmente le loro pretese. I metodi tipici utilizzati dai fornitori fraudolenti includono tassi di interesse interessanti e comunicazioni amichevoli purché vengano effettuati nuovi depositi. Tuttavia, quando si tratta di richieste di prelievo, spesso i contatti si interrompono, seguiti da nuove richieste di denaro per presunte approvazioni o verifiche di prelievo. Si può presumere che si tratti di un sistema criminale che mira a frodare gli investitori dei loro beni.

Pericoli per gli investitori

L'operatore di kohler-partner.com opera con nomi diversi, tra cui Kohler-Partner e MA BV Kohler Partner. La BaFin ha sottolineato ancora una volta che per offrire servizi finanziari in Germania è necessaria una licenza. Senza questa approvazione, gli investitori non possono essere tutelati legalmente. I fallimenti o la scomparsa dei fornitori rappresentano ulteriori rischi per le vittime, che spesso non sanno come procedere per riavere i propri soldi. In un'intervista alla Deutsche Rechtsanwaltszeitung, l'avvocato Jens Reime ha spiegato che i consumatori dovrebbero diffidare degli alti rendimenti promessi senza rischi.

BaFin offre informazioni complete sull'individuazione di frodi finanziarie e avvisi attuali sulle società che operano illegalmente. L'avvertimento si basa sull'articolo 37, comma 4, della Legge bancaria. I rischi documentati per i consumatori sono gravi e comprendono la perdita di denaro e il furto di identità. È quindi importante che le persone colpite reagiscano rapidamente.

Cosa possono fare le persone colpite

BaFin consiglia alle parti lese di far esaminare il loro caso da un avvocato specializzato in diritto bancario e dei mercati dei capitali. Le possibili misure per recuperare il denaro perduto includono il controllo dei pagamenti elaborati tramite le banche e l'indagine sulle prove di intermediazione o consulenza. Può essere utile anche la tracciabilità tecnica dei flussi di denaro o dei portafogli attraverso il tracciamento blockchain. Agire rapidamente è fondamentale e aumenta le possibilità di ripresa.

Inoltre, gli interessati che hanno investito su tali piattaforme dovrebbero prendere in considerazione le seguenti misure:

• Stoppen jeglicher Geldtransfers, wenn möglich.
• Bank oder Kreditkartenunternehmen über den Vorfall informieren.
• Eine Anzeige bei der Polizei erstatten.
• Rechtlichen Beistand suchen.

BaFin invita il pubblico a rimanere vigile e ad informarsi su tali offerte non autorizzate per non diventare vittime di frodi. Ulteriori dettagli sulle attuali avvertenze sono disponibili direttamente sul sito web BaFin.