BaFin 敲响警钟：NordexPro——投资者面临欺诈风险！

BaFin 敲响警钟：NordexPro——投资者面临欺诈风险！

2025 年 6 月 10 日，联邦金融监管局 (BaFin) 发布了有关“NordexPro”平台及关联网站 Nordexpro.io 的警告。 BaFin 指出，该平台的运营商身份不明，他们可能提供未经授权的金融、证券和加密服务。如果没有必要的 BaFin 批准，就没有监管，也没有保障投资者保护的最低标准。这引起了人们对提供商的诚信和可信度的严重担忧。

该警告强调，NordexPro 等提供商经常充当虚假经纪人或欺诈平台，旨在窃取投资者的资金。加密货币欺诈的典型方法涉及高回报和低风险。为了吸引投资者，他们经常被迫存款，通常以加密货币的形式。当试图退出时，总会出现一些以所谓的“税收”或“费用”为借口的问题，这往往会导致投资者损失所有投资资金。

对受影响投资者的建议

德国联邦金融监管局（BaFin）向受影响的投资者提出了一些紧急建议：首先，他们应立即停止所有付款，不要被迫进一步存款。还建议保留电子邮件、聊天记录和付款收据等证据。还建议向警方或网络犯罪当局提出刑事投诉，并向专门从事银行和资本市场法的律师寻求法律建议。

收回资金有多种选择。可以针对运营商或支付服务提供商提出民法索赔。此外，可能会启动刑事调查以没收资产。区块链分析可以帮助追踪资金流向和肇事者。有兴趣的投资者在寻找值得信赖的提供商时，必须使用 BaFin 公司数据库来检查该公司是否拥有必要的许可。

网上投资要小心

BaFin 还支持消费者及早识别欺诈企图。建议对不切实际的高回报保持怀疑，并检查印记是否完整、正确。此外，投资者不应在压力下快速做出决定，并对不必要的接触持怀疑态度。 BaFin 的警告是根据《银行法》(KWG) 第 37 (4) 条和《加密货币市场监管法》(KMAG) 第 10 (7) 条发出的，并呼吁在线投资时要格外谨慎。

这种情况凸显了金融服务领域适当的投资者保护和法律明确性的重要性。至关重要的是，投资者必须意识到并做出明智的决定，以避免成为欺诈的受害者。

欲了解更多信息，请访问 anwalt.de 和 [BaFin]。