BaFin bije na poplach: NordexPro – riziko podvodu pre investorov!

BaFin bije na poplach: NordexPro – riziko podvodu pre investorov!

10. júna 2025 Federálny úrad pre finančný dohľad (BaFin) zverejnil varovanie o platforme „NordexPro“ a súvisiacej webovej stránke nordexpro.io. BaFin poukazuje na to, že prevádzkovatelia platformy sú neznámi a môžu ponúkať nepovolené finančné, cenné papiere a krypto služby. Bez potrebného súhlasu BaFin neexistuje dohľad ani minimálne štandardy, ktoré zaručujú ochranu investorov. To vyvoláva vážne obavy o integritu a dôveryhodnosť poskytovateľov.

Varovanie zdôrazňuje, že poskytovatelia ako NordexPro často konajú ako falošní makléri alebo podvodné platformy, ktorých cieľom je ukradnúť peniaze investorov. Typické prístupy v krypto podvodoch zahŕňajú vysoké výnosy s údajne nízkym rizikom. Aby prilákali investorov, sú často tlačení do vkladov, často vo forme kryptomien. Pri pokuse o výber sa vždy vyskytnú problémy, ktoré sú odôvodnené údajnými „daňami“ alebo „poplatkami“, čo často vedie k tomu, že investori prídu o všetky svoje investované peniaze.

Odporúčania pre dotknutých investorov

BaFin dáva dotknutým investorom niekoľko naliehavých odporúčaní: Po prvé, mali by okamžite zastaviť všetky platby a nenechať sa tlačiť do ďalších vkladov. Odporúča sa tiež zabezpečiť dôkazy, ako sú e-maily, chaty a potvrdenia o platbe. Vhodné je tiež podať trestné oznámenie na polícii alebo na orgáne boja proti počítačovej kriminalite a požiadať o právnu radu právnika so špecializáciou na bankovníctvo a právo kapitálových trhov.

Existujú rôzne možnosti vrátenia prostriedkov. Voči prevádzkovateľom alebo poskytovateľom platobných služieb možno uplatniť občianskoprávne nároky. Okrem toho sa môže začať trestné vyšetrovanie s cieľom zhabať majetok. Blockchain analýza môže pomôcť sledovať toky peňazí a páchateľov. Pre zainteresovaných investorov je nevyhnutné, aby pri hľadaní dôveryhodných poskytovateľov využívali databázu spoločností BaFin, aby si overili, či má spoločnosť potrebné povolenie.

Buďte opatrní pri investovaní online

BaFin tiež podporuje spotrebiteľov pri identifikácii pokusov o podvod v počiatočnom štádiu. Odporúča sa byť podozrievavý z nereálne vysokých výnosov a skontrolovať úplný a správny odtlačok. Okrem toho by sa investori nemali rozhodovať rýchlo pod tlakom a mali by byť skeptickí voči nechceným kontaktom. Varovanie BaFin je založené na § 37 ods. 4 zákona o bankách (KWG) a § 10 ods. 7 zákona o dohľade nad krypto trhom (KMAG) a vyzýva na mimoriadnu opatrnosť pri investovaní online.

Situácia poukazuje na dôležitosť náležitej ochrany investorov a právnej jasnosti v sektore finančných služieb. Je dôležité, aby si investori boli vedomí a robili informované rozhodnutia, aby sa nestali obeťou podvodu.

Ďalšie informácie nájdete na anwalt.de a [BaFin].