BaFin soa o alarme: NordexPro - risco de fraude para investidores!

BaFin soa o alarme: NordexPro - risco de fraude para investidores!

Em 10 de junho de 2025, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) publicou um alerta sobre a plataforma “NordexPro” e o site associado nordexpro.io. BaFin ressalta que os operadores da plataforma são desconhecidos e podem oferecer serviços financeiros, de valores mobiliários e de criptografia não autorizados. Sem a necessária aprovação do BaFin, não há supervisão nem padrões mínimos que garantam a proteção dos investidores. Isto levanta sérias preocupações sobre a integridade e confiabilidade dos fornecedores.

O alerta enfatiza que provedores como NordexPro muitas vezes atuam como corretores falsos ou plataformas fraudulentas que visam roubar dinheiro dos investidores. As abordagens típicas de fraude criptográfica envolvem retornos elevados com risco supostamente baixo. Para atrair investidores, estes são frequentemente pressionados a fazer depósitos, muitas vezes sob a forma de criptomoedas. Ao tentar levantar, existem sempre problemas que são justificados por alegados “impostos” ou “taxas”, o que muitas vezes leva os investidores a perderem todo o dinheiro investido.

Recomendações para investidores afetados

A BaFin dá aos investidores afetados algumas recomendações urgentes: primeiro, devem interromper imediatamente todos os pagamentos e não permitir-se ser pressionados a fazer novos depósitos. Também é aconselhável proteger provas como e-mails, chats e recibos de pagamento. É também aconselhável apresentar uma queixa-crime à polícia ou à autoridade do cibercrime e procurar aconselhamento jurídico de um advogado especializado em direito bancário e de mercado de capitais.

Existem várias opções para recuperar fundos. As reclamações de direito civil podem ser apresentadas contra os operadores ou prestadores de serviços de pagamento. Além disso, investigações criminais podem ser iniciadas para confiscar bens. A análise de blockchain pode ajudar a rastrear fluxos de dinheiro e perpetradores. É essencial que os investidores interessados ​​utilizem o banco de dados da empresa BaFin ao procurar fornecedores confiáveis ​​para verificar se a empresa possui a permissão necessária.

Tenha cuidado ao investir online

A BaFin também apoia os consumidores na identificação de tentativas de fraude numa fase inicial. Recomenda-se suspeitar de retornos elevados e irrealistas e verificar uma impressão completa e correta. Além disso, os investidores não devem tomar decisões rápidas sob pressão e devem ser cépticos relativamente a contactos indesejados. O alerta da BaFin é baseado na Seção 37 (4) da Lei Bancária (KWG) e na Seção 10 (7) da Lei de Supervisão do Mercado de Criptomoedas (KMAG) e pede extrema cautela ao investir online.

A situação realça a importância de uma protecção adequada dos investidores e da clareza jurídica no sector dos serviços financeiros. É fundamental que os investidores estejam conscientes e tomem decisões informadas para evitar serem vítimas de fraudes.

Para mais informações, visite anwalt.de e [BaFin].