BaFin hace sonar la alarma: NordexPro: ¡riesgo de fraude para los inversores!

BaFin hace sonar la alarma: NordexPro: ¡riesgo de fraude para los inversores!

El 10 de junio de 2025, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) publicó una advertencia sobre la plataforma “NordexPro” y el sitio web asociado nordexpro.io. BaFin señala que se desconocen los operadores de la plataforma y pueden ofrecer servicios financieros, de valores y criptográficos no autorizados. Sin la necesaria aprobación del BaFin, no existe supervisión ni estándares mínimos que garanticen la protección de los inversores. Esto plantea serias preocupaciones sobre la integridad y confiabilidad de los proveedores.

La advertencia enfatiza que proveedores como NordexPro a menudo actúan como corredores falsos o plataformas fraudulentas que tienen como objetivo robar dinero de los inversores. Los enfoques típicos del fraude criptográfico implican altos rendimientos con un riesgo supuestamente bajo. Para atraer inversores, a menudo se les presiona para que realicen depósitos, a menudo en forma de criptomonedas. Al intentar retirarse siempre surgen problemas que se justifican por supuestos “impuestos” o “tasas”, lo que muchas veces lleva a los inversores a perder todo el dinero invertido.

Recomendaciones para inversores afectados

BaFin ofrece a los inversores afectados algunas recomendaciones urgentes: primero, deben detener todos los pagos de inmediato y no permitir que los presionen para realizar más depósitos. También es recomendable proteger pruebas como correos electrónicos, chats y recibos de pago. También es recomendable presentar una denuncia penal ante la policía o la autoridad de ciberdelincuencia y buscar asesoramiento jurídico de un abogado especializado en derecho bancario y de mercados de capitales.

Hay varias opciones para reclamar fondos. Se pueden presentar reclamaciones de derecho civil contra los operadores o proveedores de servicios de pago. Además, podrán iniciarse investigaciones penales para decomisar bienes. El análisis de blockchain puede ayudar a rastrear los flujos de dinero y a los perpetradores. Es fundamental que los inversores interesados ​​utilicen la base de datos de empresas de BaFin cuando busquen proveedores fiables para comprobar si la empresa cuenta con el permiso necesario.

Tenga cuidado al invertir en línea

BaFin también ayuda a los consumidores a identificar intentos de fraude en una etapa temprana. Se recomienda desconfiar de los rendimientos excesivamente altos y comprobar que la impresión sea completa y correcta. Además, los inversores no deberían tomar decisiones rápidas bajo presión y deberían ser escépticos ante contactos no deseados. La advertencia de BaFin se basa en la Sección 37 (4) de la Ley Bancaria (KWG) y la Sección 10 (7) de la Ley de Supervisión del Mercado Cripto (KMAG) y exige extrema precaución al invertir en línea.

La situación pone de relieve la importancia de una adecuada protección de los inversores y claridad jurídica en el sector de servicios financieros. Es fundamental que los inversores sean conscientes y tomen decisiones informadas para evitar ser víctimas de fraude.

Para obtener más información, visite anwalt.de y [BaFin].