Η BaFin κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: NordexPro - κίνδυνος απάτης για τους επενδυτές!

Η BaFin κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: NordexPro - κίνδυνος απάτης για τους επενδυτές!

Στις 10 Ιουνίου 2025, η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) δημοσίευσε μια προειδοποίηση σχετικά με την πλατφόρμα «NordexPro» και τον σχετικό ιστότοπο nordexpro.io. Η BaFin επισημαίνει ότι οι χειριστές της πλατφόρμας είναι άγνωστοι και ενδέχεται να προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, χρεόγραφα και κρυπτογράφηση. Χωρίς την απαραίτητη έγκριση BaFin, δεν υπάρχει ούτε εποπτεία ούτε ελάχιστα πρότυπα που να εγγυώνται την προστασία των επενδυτών. Αυτό εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των παρόχων.

Η προειδοποίηση τονίζει ότι πάροχοι όπως η NordexPro συχνά λειτουργούν ως ψεύτικοι μεσίτες ή πλατφόρμες απάτης που στοχεύουν στην κλοπή χρημάτων από επενδυτές. Οι τυπικές προσεγγίσεις στην απάτη κρυπτογράφησης περιλαμβάνουν υψηλές αποδόσεις με υποτιθέμενα χαμηλό κίνδυνο. Για να προσελκύσουν επενδυτές, συχνά πιέζονται σε καταθέσεις, συχνά με τη μορφή κρυπτονομισμάτων. Κατά την απόπειρα ανάληψης, υπάρχουν πάντα προβλήματα που δικαιολογούνται από υποτιθέμενους «φόρους» ή «τελή», τα οποία συχνά οδηγούν τους επενδυτές να χάσουν όλα τα επενδυμένα χρήματά τους.

Συστάσεις για επενδυτές που επηρεάζονται

Το BaFin δίνει στους επηρεαζόμενους επενδυτές ορισμένες επείγουσες συστάσεις: Πρώτον, θα πρέπει να σταματήσουν όλες τις πληρωμές αμέσως και να μην επιτρέψουν στους εαυτούς τους να πιεστούν για περαιτέρω καταθέσεις. Συνιστάται επίσης να εξασφαλίσετε αποδεικτικά στοιχεία όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίες και αποδείξεις πληρωμής. Συνιστάται επίσης να υποβάλετε ποινική μήνυση στην αστυνομία ή στην αρχή για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και να ζητήσετε νομική συμβουλή από δικηγόρο που ειδικεύεται στο δίκαιο των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την ανάκτηση κεφαλαίων. Μπορούν να προβληθούν αξιώσεις αστικού δικαίου κατά των φορέων εκμετάλλευσης ή των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Επιπλέον, ενδέχεται να κινηθούν ποινικές έρευνες για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Η ανάλυση blockchain μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση των ροών χρημάτων και των δραστών. Είναι σημαντικό για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων της εταιρείας BaFin κατά την αναζήτηση αξιόπιστων παρόχων για να ελέγξουν εάν η εταιρεία έχει την απαραίτητη άδεια.

Να είστε προσεκτικοί όταν επενδύετε στο διαδίκτυο

Το BaFin υποστηρίζει επίσης τους καταναλωτές στον εντοπισμό απόπειρας απάτης σε πρώιμο στάδιο. Συνιστάται να είστε ύποπτοι για μη ρεαλιστικά υψηλές αποδόσεις και να ελέγξετε μια πλήρη και σωστή αποτύπωση. Επιπλέον, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις υπό πίεση και θα πρέπει να είναι δύσπιστοι σχετικά με τις ανεπιθύμητες επαφές. Η προειδοποίηση της BaFin βασίζεται στην Ενότητα 37 (4) του Τραπεζικού Νόμου (KWG) και στην Ενότητα 10 (7) του Νόμου για την Εποπτεία της Αγοράς Κρυπτογράφησης (KMAG) και ζητά να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επενδύσεις στο διαδίκτυο.

Η κατάσταση υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης προστασίας των επενδυτών και της νομικής σαφήνειας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Είναι σημαντικό οι επενδυτές να γνωρίζουν και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για να αποφύγουν να πέσουν θύματα απάτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τα anwalt.de και [BaFin].