BaFin تدق ناقوس الخطر: NordexPro - خطر الاحتيال على المستثمرين!

BaFin تدق ناقوس الخطر: NordexPro - خطر الاحتيال على المستثمرين!

في 10 يونيو 2025، نشرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin) تحذيرًا بشأن منصة "NordexPro" والموقع الإلكتروني المرتبط بها nordexpro.io. تشير BaFin إلى أن مشغلي المنصة غير معروفين وقد يقدمون خدمات مالية وأوراق مالية وتشفير غير مصرح بها. وبدون الحصول على موافقة BaFin اللازمة، لا يوجد إشراف ولا معايير دنيا تضمن حماية المستثمر. وهذا يثير مخاوف جدية بشأن نزاهة ومصداقية مقدمي الخدمة.

يؤكد التحذير على أن مقدمي الخدمات مثل NordexPro غالبًا ما يعملون كوسطاء مزيفين أو منصات احتيال تهدف إلى سرقة أموال المستثمرين. تتضمن الأساليب النموذجية في الاحتيال بالعملات المشفرة عوائد عالية مع مخاطر منخفضة المفترضة. ولجذب المستثمرين، غالبًا ما يتم الضغط عليهم لتقديم ودائع، وغالبًا ما تكون في شكل عملات مشفرة. عند محاولة السحب، هناك دائمًا مشاكل يتم تبريرها من خلال "الضرائب" أو "الرسوم" المزعومة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى خسارة المستثمرين لجميع أموالهم المستثمرة.

توصيات للمستثمرين المتضررين

تقدم هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) للمستثمرين المتضررين بعض التوصيات العاجلة: أولاً، يجب عليهم إيقاف جميع المدفوعات على الفور وعدم السماح للضغوط على أنفسهم بتقديم المزيد من الودائع. يُنصح أيضًا بتأمين الأدلة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات وإيصالات الدفع. يُنصح أيضًا بتقديم شكوى جنائية إلى الشرطة أو هيئة الجرائم الإلكترونية وطلب المشورة القانونية من محامٍ متخصص في قانون البنوك وأسواق رأس المال.

هناك خيارات مختلفة لاستعادة الأموال. يمكن تأكيد مطالبات القانون المدني ضد المشغلين أو مقدمي خدمات الدفع. وبالإضافة إلى ذلك، قد تبدأ تحقيقات جنائية لمصادرة الأصول. يمكن أن يساعد تحليل Blockchain في تتبع تدفقات الأموال ومرتكبي الجرائم. من الضروري للمستثمرين المهتمين استخدام قاعدة بيانات شركة BaFin عند البحث عن مقدمي خدمات جديرين بالثقة للتحقق مما إذا كانت الشركة لديها الإذن اللازم.

كن حذرا عند الاستثمار عبر الإنترنت

كما تدعم BaFin المستهلكين في تحديد محاولات الاحتيال في مرحلة مبكرة. يوصى بالشك في العوائد المرتفعة بشكل غير واقعي والتحقق من البصمة الكاملة والصحيحة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي للمستثمرين اتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط ويجب أن يكونوا متشككين بشأن الاتصالات غير المرغوب فيها. يستند تحذير BaFin إلى المادة 37 (4) من قانون البنوك (KWG) والقسم 10 (7) من قانون مراقبة سوق العملات المشفرة (KMAG) ويدعو إلى توخي الحذر الشديد عند الاستثمار عبر الإنترنت.

ويسلط هذا الوضع الضوء على أهمية الحماية المناسبة للمستثمرين والوضوح القانوني في قطاع الخدمات المالية. ومن الأهمية بمكان أن يكون المستثمرون على وعي وأن يتخذوا قرارات مستنيرة لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة anwalt.de و[BaFin].