BaFin hace sonar la alarma: ¡Ofertas fraudulentas de depósitos a plazo fijo para socios de Kohler!

BaFin hace sonar la alarma: ¡Ofertas fraudulentas de depósitos a plazo fijo para socios de Kohler!

La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) ha emitido una advertencia urgente sobre posibles ofertas fraudulentas en el sitio web kohler-partner.com. Los inversores que invierten su dinero allí como depósitos a plazo fijo o a un día podrían haber sido víctimas de una oferta financiera no autorizada y fraudulenta. Este sitio atrae a los usuarios con términos tentadores como "depósito a plazo fijo", "dinero a la vista" e "interés garantizado", pero BaFin lo identificó como un proveedor sin la licencia necesaria para prestar servicios financieros en Alemania. Según anwalt.de, invertir dinero en esta plataforma supone un riesgo importante para los inversores.

BaFin advierte que las víctimas potenciales deberían actuar rápidamente para reclamar sus reclamaciones. Los métodos típicos utilizados por proveedores fraudulentos incluyen tasas de interés atractivas y comunicación amigable siempre que se realicen nuevos depósitos. Sin embargo, cuando se trata de solicitudes de retiro, el contacto a menudo se interrumpe, seguido de nuevas demandas de dinero para supuestas aprobaciones o verificaciones de retiros. Se puede suponer que se trata de un sistema criminal que tiene como objetivo defraudar a los inversores de sus activos.

Peligros para los inversores

El operador de kohler-partner.com opera bajo diferentes nombres, entre ellos Kohler-Partner y MA BV Kohler Partner. BaFin ha vuelto a subrayar que se necesita una licencia para ofrecer servicios financieros en Alemania. Sin esta aprobación, los inversores no pueden estar protegidos legalmente. Las quiebras o la desaparición de proveedores son riesgos adicionales para las víctimas, que a menudo no saben cómo proceder para recuperar su dinero. En una entrevista con el periódico Deutsche Rechtsanwaltszeitung, el abogado Jens Reime explicó que los consumidores deberían desconfiar de las promesas de altos rendimientos sin riesgo.

BaFin ofrece información completa sobre la detección de fraudes financieros y advertencias actuales sobre empresas que operan ilegalmente. La advertencia se basa en el artículo 37, apartado 4 de la Ley bancaria. Los riesgos documentados para los consumidores son graves e incluyen pérdida de dinero y robo de identidad. Por tanto, es importante que los afectados reaccionen rápidamente.

Qué pueden hacer los afectados

BaFin aconseja a las partes perjudicadas que hagan examinar su caso por un abogado especializado en derecho bancario y de mercados de capitales. Los posibles pasos para recuperar el dinero perdido incluyen verificar los pagos procesados ​​a través de bancos e investigar evidencia de corretaje o asesoramiento. La trazabilidad técnica de los flujos de dinero o de las carteras mediante el rastreo de blockchain también puede resultar útil. Actuar rápidamente es crucial y aumenta las posibilidades de recuperación.

Además, los afectados que hayan invertido en dichas plataformas deberán considerar las siguientes medidas:

• Stoppen jeglicher Geldtransfers, wenn möglich.
• Bank oder Kreditkartenunternehmen über den Vorfall informieren.
• Eine Anzeige bei der Polizei erstatten.
• Rechtlichen Beistand suchen.

BaFin hace un llamamiento al público a permanecer atento e informarse sobre este tipo de ofertas no autorizadas para no ser víctimas de fraude. Más detalles sobre las advertencias actuales están disponibles directamente en el sitio web de BaFin.