BaFin تدق ناقوس الخطر: عروض ودائع احتيالية محددة الأجل على شركاء Kohler!

BaFin تدق ناقوس الخطر: عروض ودائع احتيالية محددة الأجل على شركاء Kohler!

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin) تحذيراً عاجلاً بشأن العروض الاحتيالية المحتملة على موقع kohler-partner.com. يمكن للمستثمرين الذين يستثمرون أموالهم هناك كودائع محددة الأجل أو لليلة واحدة أن يصبحوا ضحايا لعرض مالي غير مصرح به واحتيالي. يجذب هذا الموقع المستخدمين بمصطلحات مغرية مثل "الوديعة محددة الأجل" و"الأموال تحت الطلب" و"الفائدة المضمونة"، ولكن تم تحديده من قبل BaFin كمقدم بدون الترخيص اللازم لتقديم الخدمات المالية في ألمانيا. وفقًا لـ anwalt.de، يشكل استثمار الأموال على هذه المنصة خطرًا كبيرًا على المستثمرين.

وتحذر هيئة الرقابة المالية الفيدرالية (BaFin) من أن الضحايا المحتملين يجب أن يتصرفوا بسرعة لاستعادة مطالباتهم. تشمل الأساليب النموذجية التي يستخدمها مقدمو الخدمات المحتالون أسعار فائدة جذابة واتصالات ودية طالما يتم إجراء ودائع جديدة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بطلبات السحب، غالبًا ما ينقطع الاتصال، تليها طلبات جديدة للحصول على أموال مقابل موافقات السحب المزعومة أو عمليات التحقق. يمكن الافتراض أن هذا نظام إجرامي يهدف إلى الاحتيال على المستثمرين في أصولهم.

مخاطر على المستثمرين

يعمل مشغل kohler-partner.com تحت أسماء مختلفة، بما في ذلك Kohler-Partner وMA BV Kohler Partner. أكدت BaFin مرة أخرى على ضرورة الحصول على ترخيص لتقديم الخدمات المالية في ألمانيا. وبدون هذه الموافقة، لا يمكن حماية المستثمرين قانونيا. ويشكل الإفلاس أو اختفاء مقدمي الخدمات مخاطر أخرى بالنسبة للضحايا، الذين لا يعرفون في كثير من الأحيان كيفية المضي قدمًا لاستعادة أموالهم. في مقابلة مع صحيفة Deutsche Rechtsanwaltszeitung، أوضح المحامي ينس ريمي أن المستهلكين يجب أن يكونوا متشككين بشأن العائدات العالية الموعودة دون مخاطر.

تقدم BaFin معلومات شاملة عن اكتشاف الاحتيال المالي والتحذيرات الحالية حول الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني. يستند التحذير إلى المادة 37 الفقرة 4 من قانون البنوك. المخاطر الموثقة التي يتعرض لها المستهلكون خطيرة وتشمل خسارة الأموال وسرقة الهوية. لذلك من المهم أن يتفاعل المتضررون بسرعة.

ما يمكن أن يفعله المتضررون

وتنصح هيئة الرقابة المالية الاتحادية الأطراف المتضررة بفحص قضيتهم من قبل محامٍ متخصص في قانون البنوك وأسواق رأس المال. تشمل الخطوات الممكنة لاسترداد الأموال المفقودة التحقق من المدفوعات التي تتم معالجتها من خلال البنوك والتحقيق في أدلة الوساطة أو المشورة. يمكن أن يكون التتبع الفني لتدفقات الأموال أو المحافظ من خلال تتبع blockchain مفيدًا أيضًا. التصرف بسرعة أمر بالغ الأهمية ويزيد من فرص الشفاء.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتضررين الذين استثمروا في مثل هذه المنصات النظر في التدابير التالية:

• Stoppen jeglicher Geldtransfers, wenn möglich.
• Bank oder Kreditkartenunternehmen über den Vorfall informieren.
• Eine Anzeige bei der Polizei erstatten.
• Rechtlichen Beistand suchen.

وتناشد BaFin الجمهور أن يظل يقظًا وأن يبلغ نفسه عن مثل هذه العروض غير المصرح بها حتى لا يصبح ضحية للاحتيال. مزيد من التفاصيل حول التحذيرات الحالية متاحة مباشرة على موقع BaFin.