La BaFin met en garde : attention à la fraude cryptographique sur handelswiss1.com !

La BaFin met en garde : attention à la fraude cryptographique sur handelswiss1.com !

Le BaFin a une nouvelle fois mis en garde contre la plateforme en ligne handelswiss1.com et ses fournisseurs associés, Handel Swiss Chypre Ltd et Handel Swiss UK Limited. Cette plateforme propose des services financiers et cryptographiques illicites sans avoir les approbations nécessaires de la BaFin. De plus, handelswiss1.com déclare faussement qu'il est enregistré auprès de la CySEC et de la British FCA, alors que les numéros d'enregistrement utilisés appartiennent en réalité à Swissquote, une société qui n'a aucun lien avec la plateforme en question.

Les investisseurs qui ont déposé des fonds via handelswiss1.com et ne reçoivent plus de retraits peuvent avoir été victimes d'une fraude cryptographique. La BaFin décrit des schémas typiques de ce type de fraude, qui commencent souvent par de fausses promesses telles que des « bénéfices garantis » ou des « investissements sûrs ». Lorsqu’on demande ensuite aux investisseurs des paiements supplémentaires pour encaisser leurs gains, cela se termine souvent par un silence radio total.

Avertissement contre l'abus d'identité

Un autre risque réside dans les campagnes d'appels et d'e-mails dans lesquelles les consommateurs sont contactés sous prétexte que l'offre provient de Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH. Ces pratiques reposent sur une utilisation abusive flagrante de l'identité, comme l'indique une autre communication du BaFin émerge. Ici aussi, la supervision de la BaFin est faussement annoncée, ce qui est faux.

La BaFin, l'Office fédéral de la police criminelle et les bureaux de police judiciaire des Länder recommandent aux consommateurs d'être particulièrement prudents lorsqu'ils investissent de l'argent sur Internet. Des recherches fiables sont essentielles pour détecter rapidement les tentatives de fraude.

Escroqueries aux actifs cryptographiques

Une prudence particulière s’impose également en ce qui concerne les escroqueries actuellement populaires impliquant les crypto-monnaies. De fausses interviews de célébrités sont souvent diffusées via de prétendus logiciels de trading visant à devenir riche rapidement. Un exemple est l'affirmation selon laquelle Tim Mälzer s'extasie sur un logiciel spécial qui garantit des bénéfices dans un délai très court. Fort Centre de conseil aux consommateurs NRW Cependant, il est clair que de telles histoires sont inventées et ne servent qu’à leurrer pour voler de l’argent.

Le centre de conseil aux consommateurs reçoit souvent des signalements de victimes qui ont perdu l'argent investi. Elle recommande fortement de faire preuve de bon sens et de vérifier soigneusement les fournisseurs en ligne pour voir s'ils sont répertoriés dans la base de données de BaFin. Une autre mesure judicieuse peut consister à rembourser les paiements effectués par carte de crédit en utilisant une procédure de rétrofacturation.

Bien que les crypto-monnaies soient généralement associées à des risques élevés et soient soumises à de fortes fluctuations de prix, il existe également des fournisseurs légitimes surveillés par BaFin. Les investisseurs ne devraient donc choisir de telles plateformes que afin de minimiser leur risque.

L’avertissement de la BaFin doit être pris au sérieux. Il est conseillé aux personnes concernées qui sont déjà devenues la proie de fraudeurs d'obtenir des preuves, d'intenter une action en justice et, si nécessaire, de demander une assistance juridique afin de saisir les opportunités de récupérer leurs fonds.