BaFin advierte: ¡Cuidado con el fraude criptográfico en handelswiss1.com!

BaFin advierte: ¡Cuidado con el fraude criptográfico en handelswiss1.com!

El bafin ha vuelto a advertir sobre la plataforma online handelswiss1.com y sus proveedores asociados, Handel Swiss Chipre Ltd y Handel Swiss UK Limited. Esta plataforma ofrece servicios financieros y criptográficos ilícitos sin contar con las aprobaciones necesarias de BaFin. Además, handelswiss1.com afirma falsamente que está registrado en CySEC y en la FCA británica, aunque los números de registro utilizados en realidad pertenecen a Swissquote, una empresa que no tiene conexión con la plataforma en cuestión.

Los inversores que depositaron fondos a través de handelswiss1.com y ahora ya no reciben retiros pueden haber sido víctimas de un fraude criptográfico. BaFin describe patrones típicos de este tipo de fraude, que a menudo comienzan con falsas promesas como “beneficios garantizados” o “inversiones seguras”. Cuando a los inversores se les pide pagos adicionales para retirar sus ganancias, esto a menudo termina en un silencio total.

Advertencia contra el abuso de identidad

Otro riesgo lo plantean las campañas de llamadas y correos electrónicos en las que se contacta a los consumidores con el pretexto de que la oferta procede de Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH. Estas prácticas se basan en un descarado abuso de identidad, como se afirma en otra comunicación del bafin emerge. También en este caso se anuncia falsamente la supervisión por parte de BaFin, lo cual no es cierto.

BaFin, la Oficina Federal de Policía Criminal y las oficinas estatales de investigación criminal recomiendan a los consumidores tener especial cuidado al invertir dinero en Internet. Una investigación fiable es esencial para detectar intentos de fraude a tiempo.

Estafas de criptoactivos

También se requiere especial precaución cuando se trata de las estafas actualmente populares que involucran criptomonedas. A menudo se distribuyen entrevistas falsas con celebridades a través de un supuesto software comercial destinado a enriquecerse rápidamente. Un ejemplo es la afirmación de que Tim Mälzer elogió un software especial que garantiza beneficios en muy poco tiempo. Alto Centro de asesoramiento al consumidor NRW Sin embargo, está claro que este tipo de historias son inventadas y sólo sirven como señuelo para robar dinero.

El centro de asesoramiento al consumidor recibe a menudo informes de víctimas que han perdido el dinero invertido. Recomienda encarecidamente utilizar el sentido común y comprobar cuidadosamente los proveedores en línea para ver si figuran en la base de datos de BaFin. Otro paso sensato puede ser reembolsar los pagos realizados con tarjetas de crédito mediante un procedimiento de devolución de cargo.

Aunque las criptomonedas generalmente conllevan altos riesgos y están sujetas a fuertes fluctuaciones de precios, también existen proveedores legítimos supervisados ​​por BaFin. Por lo tanto, los inversores sólo deberían elegir este tipo de plataformas para minimizar su riesgo.

La advertencia del BaFin debe tomarse en serio. Se recomienda a los afectados que ya hayan sido víctimas de estafadores que obtengan pruebas, emprendan acciones legales y, si es necesario, busquen asistencia jurídica para aprovechar las oportunidades de recuperar sus fondos.