BaFin izsauc trauksmi: NordexPro – krāpšanas risks investoriem!

BaFin izsauc trauksmi: NordexPro – krāpšanas risks investoriem!

2025. gada 10. jūnijā Federālā finanšu uzraudzības iestāde (BaFin) publicēja brīdinājumu par “NordexPro” platformu un ar to saistīto vietni nordexpro.io. BaFin norāda, ka platformas operatori nav zināmi un tie var piedāvāt nesankcionētus finanšu, vērtspapīru un kriptopakalpojumus. Bez nepieciešamā BaFin apstiprinājuma nav ne uzraudzības, ne minimālo standartu, kas garantētu ieguldītāju aizsardzību. Tas rada nopietnas bažas par pakalpojumu sniedzēju integritāti un uzticamību.

Brīdinājumā uzsvērts, ka tādi pakalpojumu sniedzēji kā NordexPro bieži darbojas kā viltus brokeri vai krāpšanas platformas, kuru mērķis ir nozagt investoru naudu. Tipiskas pieejas kriptovalūtu krāpšanā ietver lielu atdevi ar it kā zemu risku. Lai piesaistītu investorus, viņi bieži tiek piespiesti noguldījumos, bieži vien kriptovalūtu veidā. Mēģinot izstāties, vienmēr rodas problēmas, kuras attaisno it kā “nodokļi” vai “nodevas”, kas bieži noved pie tā, ka investori zaudē visu savu ieguldīto naudu.

Ieteikumi ietekmētajiem investoriem

BaFin sniedz skartajiem investoriem dažus steidzamus ieteikumus: pirmkārt, viņiem nekavējoties jāpārtrauc visi maksājumi un neļaujas tikt piespiestiem veikt turpmākus noguldījumus. Ir arī ieteicams nodrošināt pierādījumus, piemēram, e-pastus, tērzēšanu un maksājumu kvītis. Ieteicams arī iesniegt kriminālsūdzību policijai vai kibernoziedzības apkarošanas iestādei un meklēt juridisku padomu juristam, kas specializējas banku un kapitāla tirgus tiesībās.

Līdzekļu atgūšanai ir dažādas iespējas. Civiltiesiskās prasības var celt pret operatoriem vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Turklāt var tikt uzsākta kriminālizmeklēšana, lai konfiscētu īpašumus. Blockchain analīze var palīdzēt izsekot naudas plūsmām un vainīgajiem. Ieinteresētajiem investoriem, meklējot uzticamus pakalpojumu sniedzējus, ir svarīgi izmantot BaFin uzņēmumu datubāzi, lai pārbaudītu, vai uzņēmumam ir nepieciešamā atļauja.

Esiet piesardzīgs, veicot ieguldījumus tiešsaistē

BaFin arī palīdz patērētājiem agrīnā stadijā identificēt krāpšanas mēģinājumus. Ieteicams būt aizdomām par nereāli lielu atdevi un pārbaudīt pilnīgu un pareizu nospiedumu. Turklāt investoriem nevajadzētu pieņemt ātrus lēmumus zem spiediena un jābūt skeptiskiem pret nevēlamiem kontaktiem. BaFin brīdinājums ir balstīts uz Banku likuma (KWG) 37. panta 4. punktu un Kriptogrāfijas tirgus uzraudzības likuma (KMAG) 10. panta 7. punktu, un tas aicina ievērot īpašu piesardzību, veicot ieguldījumus tiešsaistē.

Situācija norāda uz pienācīgas ieguldītāju aizsardzības un juridiskās skaidrības nozīmi finanšu pakalpojumu nozarē. Ir ļoti svarīgi, lai investori apzinātos un pieņemtu apzinātus lēmumus, lai izvairītos no krāpšanas.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni anwalt.de un [BaFin].