BaFin lööb häirekella: NordexPro – pettuse oht investoritele!

BaFin lööb häirekella: NordexPro – pettuse oht investoritele!

Föderaalne finantsjärelevalve (BaFin) avaldas 10. juunil 2025 hoiatuse NordexPro platvormi ja sellega seotud veebisaidi nordexpro.io kohta. BaFin juhib tähelepanu, et platvormi operaatorid on teadmata ning nad võivad pakkuda volitamata finants-, väärtpaberi- ja krüptoteenuseid. Ilma vajaliku BaFini heakskiiduta pole järelevalvet ega miinimumstandardeid, mis tagaksid investorite kaitse. See tekitab tõsist muret teenuseosutajate aususe ja usaldusväärsuse pärast.

Hoiatuses rõhutatakse, et pakkujad, nagu NordexPro, tegutsevad sageli võltsmaaklerite või petuplatvormidena, mille eesmärk on varastada investorite raha. Krüptopettuste tüüpilised lähenemisviisid hõlmavad suurt tulu ja väidetavalt madalat riski. Investorite meelitamiseks survestatakse neid sageli hoiustesse, sageli krüptovaluutade näol. Taganemist üritades tekib alati probleeme, mis on põhjendatud väidetavate “maksude” või “tasudega”, mis sageli viib selleni, et investorid kaotavad kogu oma investeeritud raha.

Soovitused mõjutatud investoritele

BaFin annab mõjutatud investoritele mõned kiireloomulised soovitused: Esiteks peaksid nad viivitamatult lõpetama kõik maksed ja mitte laskma end survestada täiendavate hoiuste tegemiseks. Samuti on soovitatav kaitsta tõendeid, nagu meilid, vestlused ja maksekviitungid. Samuti on soovitatav esitada kuriteokaebus politseile või küberkuritegevusega tegelevale ametile ning küsida juriidilist nõu pangandus- ja kapitalituruõigusele spetsialiseerunud juristilt.

Raha tagasinõudmiseks on erinevaid võimalusi. Tsiviilõiguslikke nõudeid saab esitada operaatorite või makseteenuse pakkujate vastu. Lisaks võidakse algatada kriminaaluurimine vara konfiskeerimiseks. Plokiahela analüüs võib aidata jälgida rahavoogusid ja kurjategijaid. Huvitatud investoritel on oluline kasutada usaldusväärsete pakkujate otsimisel BaFini ettevõtete andmebaasi, et kontrollida, kas ettevõttel on selleks vajalik luba.

Olge veebis investeerides ettevaatlik

BaFin toetab ka tarbijaid pettusekatse varajases staadiumis tuvastamisel. Soovitatav on olla ebareaalselt kõrge tootluse suhtes kahtlustav ning kontrollida täielikku ja õiget jäljendit. Lisaks ei tohiks investorid surve all langetada kiireid otsuseid ning suhtuda soovimatutesse kontaktidesse skeptiliselt. BaFini hoiatus põhineb pangandusseaduse (KWG) paragrahv 37 lõikel 4 ja krüptoturu järelevalve seaduse (KMAG) paragrahvi 10 lõikel 7 ning kutsub üles olema internetis investeerimisel äärmise ettevaatusega.

Olukord rõhutab investorite korraliku kaitse ja õigusselguse tähtsust finantsteenuste sektoris. On ülimalt oluline, et investorid oleksid teadlikud ja teeksid teadlikke otsuseid, et vältida pettuse ohvriks langemist.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti anwalt.de ja [BaFin].