Pericol! BaFin avertizează asupra fraudei WhatsApp cu Kwillow și Pioneer Coin!

Pericol! BaFin avertizează asupra fraudei WhatsApp cu Kwillow și Pioneer Coin!

BaFin, Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară, a publicat astăzi un avertisment care protejează investitorii de tentativele de fraudă prin intermediul grupurilor WhatsApp. Accentul este pus pe Kwillow International Financial Group, care se prezintă în mod fals ca o companie americană și face publicitate pentru investiții prin intermediul platformei Pioneer Coin Market (pcmarketde.com și aplicația PCM PRO). Potrivit anwalt.de, ambele companii nu au autorizație pentru servicii financiare sau cripto, prin urmare, operează ilegal în Germania.

Avertismentul este deosebit de relevant pentru că serviciile oferite nu sunt doar nereglementate, ci și expun investitorii la riscuri ridicate. Modelele de investiții care promit profituri mari se dovedesc adesea a fi fictive. În multe cazuri, depozitele dispar fără urmă, iar investitorilor li se refuză retragerile. BaFin subliniază că caracteristicile tipice ale acestor escrocherii sunt contactul prin WhatsApp, utilizarea psihologiei de grup și impresia de confidențialitate.

Detalii despre practicile frauduloase

După cum relatează bafin.de, inițiatorii grupurilor WhatsApp îndrumă activ investitorii să se înregistreze pe platforma Coin Market Pione. În cadrul acestor grupuri, recomandările de cumpărare pentru diferite instrumente financiare și criptomonede sunt distribuite fără nicio bază legală pentru aceasta. BaFin avertizează în mod expres să nu se bazeze orbește pe aceste recomandări.

O altă notă importantă se referă la utilizarea sistemelor automate AI pentru deciziile de investiții. BaFin recomandă să verificați întotdeauna ofertele și recomandările cu alte surse de încredere pentru a vă proteja de activitățile frauduloase. Acest lucru se datorează și faptului că furnizorii de servicii financiare și de investiții din Germania au nevoie de permisiunea BaFin pentru a putea funcționa.

Semne de fraudă și opțiuni de acțiune

BaFin își bazează informațiile pe cadrul legal aplicabil, inclusiv Legea bancară și Legea de supraveghere financiară cripto. Acest lucru face cu atât mai important să efectuați cercetări amănunțite înainte de a face orice investiție. Investitorii ar trebui să reacționeze cu deosebită scepticitate la informațiile difuzate în grupurile WhatsApp și să nu mai efectueze plăți dacă au fost deja afectați. anwalt.de dorește ca investitorii afectați să asigure verificări, să inițieze canale legale, să inițieze cereri de plată dacă este necesar.

BaFin, Biroul Federal de Poliție Criminală și oficiile de urmărire penală de stat recomandă prudență atunci când investiți bani pe internet. Consumatorii pot afla, de asemenea, mai multe despre podcastul BaFin de protecție a consumatorilor „Atenție, fraudă”, pentru a fi mai bine pregătiți pentru tentativele de fraudă pe piața financiară.