Briesmas! BaFin brīdina par WhatsApp krāpšanu ar Kwillow un Pioneer Coin!

Briesmas! BaFin brīdina par WhatsApp krāpšanu ar Kwillow un Pioneer Coin!

Federālā finanšu uzraudzības iestāde BaFin šodien publicēja brīdinājumu, kas pasargā investorus no krāpšanas mēģinājumiem, izmantojot WhatsApp grupas. Galvenā uzmanība tiek pievērsta Kwillow International Financial Group, kas maldīgi prezentē sevi kā amerikāņu uzņēmumu un reklamē ieguldījumus, izmantojot Pioneer Coin Market platformu (pcmarketde.com un PCM PRO lietotni). Saskaņā ar anwalt.de abiem uzņēmumiem nav atļaujas sniegt nelegālus finanšu vai kriptogrāfijas pakalpojumus Vācijā.

Brīdinājums ir īpaši būtisks, jo piedāvātie pakalpojumi ir ne tikai neregulēti, bet arī pakļauj investorus augstam riskam. Investīciju modeļi, kas sola lielu peļņu, bieži izrādās fiktīvi. Daudzos gadījumos noguldījumi pazūd bez pēdām, un investoriem tiek liegta izņemšana. BaFin norāda, ka tipiskas šo krāpniecību iezīmes ir saskarsme ar WhatsApp starpniecību, grupu psiholoģijas izmantošana un konfidencialitātes iespaids.

Sīkāka informācija par krāpnieciskām darbībām

Kā ziņo bafin.de, WhatsApp grupu iniciatori aktīvi virza investorus reģistrēties platformā Pioneer. Šo grupu ietvaros bez jebkāda tiesiska pamata tiek izplatīti dažādu finanšu instrumentu un kriptovalūtu iegādes ieteikumi. BaFin īpaši brīdina, ka nevajadzētu akli paļauties uz šiem ieteikumiem.

Vēl viena svarīga piezīme attiecas uz automatizētu AI sistēmu izmantošanu investīciju lēmumu pieņemšanai. BaFin iesaka vienmēr pārbaudīt piedāvājumus un ieteikumus no citiem uzticamiem avotiem, lai pasargātu sevi no krāpnieciskām darbībām. Tas ir arī tāpēc, ka finanšu un investīciju pakalpojumu sniedzējiem Vācijā, lai vispār varētu darboties, ir nepieciešama BaFin atļauja.

Krāpšanas pazīmes un rīcības iespējas

BaFin savu informāciju pamato ar piemērojamo tiesisko regulējumu, tostarp Banku likumu un Kriptofinanšu uzraudzības likumu. Tas padara vēl svarīgāku pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas veikt rūpīgu izpēti. Investoriem īpaši skeptiski jāreaģē uz WhatsApp grupās izplatīto informāciju un neveicot turpmākus maksājumus, ja tie jau ir skarti. Vietne anwalt.de vēlas, lai ietekmētie investori nodrošinātu, pārbaudītu pierādījumus un pieprasītu maksājumu kanālus.

BaFin, Federālā kriminālpolicijas birojs un valsts kriminālizmeklēšanas biroji stingri iesaka ievērot piesardzību, ieguldot naudu internetā. Patērētāji var arī uzzināt vairāk par BaFin patērētāju tiesību aizsardzības podkāstu “Uzmanies, krāpšana”, lai labāk sagatavotos krāpšanas mēģinājumiem finanšu tirgū.