BaFin avverte: attenzione alle frodi crittografiche su handelswiss1.com!

BaFin avverte: attenzione alle frodi crittografiche su handelswiss1.com!

IL BaFin ha nuovamente messo in guardia contro la piattaforma online handelswiss1.com e i suoi fornitori associati, Handel Swiss Cyprus Ltd e Handel Swiss UK Limited. Questa piattaforma offre servizi finanziari e crittografici illeciti senza avere le necessarie approvazioni da parte di BaFin. Inoltre, handelswiss1.com dichiara falsamente di essere registrato presso la CySEC e la FCA britannica, sebbene i numeri di registrazione utilizzati appartengano in realtà a Swissquote, un'azienda che non ha alcun collegamento con la piattaforma in questione.

Gli investitori che hanno depositato fondi tramite handelswiss1.com e ora non ricevono più prelievi potrebbero essere diventati vittime di una frode crittografica. BaFin descrive i modelli tipici di tali frodi, che spesso iniziano con false promesse come “profitti garantiti” o “investimenti sicuri”. Quando agli investitori vengono poi richiesti pagamenti aggiuntivi per incassare le loro vincite, spesso ciò finisce nel silenzio radio totale.

Avvertimento contro l'abuso d'identità

Un altro rischio è costituito dalle campagne telefoniche ed e-mail in cui i consumatori vengono contattati con il pretesto che l'offerta proviene da Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH. Queste pratiche si basano su uno sfrontato abuso di identità, come si legge in un'altra comunicazione del BaFin emerge. Anche in questo caso la supervisione della BaFin è falsamente pubblicizzata, il che non è vero.

La BaFin, l'Ufficio federale della polizia criminale e gli uffici investigativi penali statali raccomandano ai consumatori di prestare particolare attenzione quando investono denaro su Internet. Una ricerca affidabile è essenziale per individuare tempestivamente i tentativi di frode.

Truffe sulle criptovalute

Particolare cautela è necessaria anche quando si tratta delle truffe attualmente popolari che coinvolgono le criptovalute. Interviste false con celebrità vengono spesso distribuite tramite presunti software di trading volti ad arricchirsi rapidamente. Un esempio è l'affermazione di Tim Mälzer riguardo a un software speciale che garantisce profitti in brevissimo tempo. Forte Centro di consulenza per i consumatori NRW Tuttavia, è chiaro che tali storie sono inventate e servono solo come esca per rubare denaro.

Il centro di consulenza per i consumatori riceve spesso segnalazioni di vittime che hanno perso il denaro investito. Raccomanda vivamente di usare il buon senso e di controllare attentamente i fornitori online per vedere se sono elencati nel database di BaFin. Un altro passo sensato può essere quello di rimborsare i pagamenti effettuati tramite carte di credito tramite una procedura di riaddebito.

Sebbene le criptovalute siano generalmente associate a rischi elevati e siano soggette a forti fluttuazioni dei prezzi, esistono anche fornitori legittimi monitorati da BaFin. Gli investitori dovrebbero quindi scegliere solo tali piattaforme per ridurre al minimo il rischio.

L’avvertimento della BaFin dovrebbe essere preso sul serio. Si consiglia alle persone colpite che sono già cadute preda di truffatori di raccogliere prove, intraprendere azioni legali e, se necessario, cercare assistenza legale per cogliere le opportunità di recuperare i propri fondi.