BaFin soa o alarme: ofertas fraudulentas de depósitos a prazo fixo em parceiros Kohler!

BaFin soa o alarme: ofertas fraudulentas de depósitos a prazo fixo em parceiros Kohler!

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) emitiu um alerta urgente sobre possíveis ofertas fraudulentas no site kohler-partner.com. Os investidores que ali investem o seu dinheiro como depósitos a prazo fixo ou overnight podem ter-se tornado vítimas de uma oferta financeira não autorizada e fraudulenta. Este site atrai utilizadores com termos tentadores como “depósito a prazo fixo”, “call money” e “juros garantidos”, mas foi identificado pela BaFin como um fornecedor sem a licença necessária para prestar serviços financeiros na Alemanha. De acordo com anwalt.de, investir dinheiro nesta plataforma representa um risco significativo para os investidores.

BaFin adverte que as potenciais vítimas devem agir rapidamente para potencialmente reclamar as suas reivindicações. Os métodos típicos utilizados por fornecedores fraudulentos incluem taxas de juros atraentes e comunicação amigável, desde que sejam feitos novos depósitos. No entanto, quando se trata de pedidos de levantamento, o contacto é frequentemente interrompido, seguido de novas exigências de dinheiro para supostas aprovações ou verificações de levantamentos. Pode-se presumir que se trata de um sistema criminoso que visa fraudar os investidores sobre seus ativos.

Perigos para investidores

A operadora de kohler-partner.com opera sob diferentes nomes, incluindo Kohler-Partner e MA BV Kohler Partner. A BaFin enfatizou mais uma vez que é necessária uma licença para oferecer serviços financeiros na Alemanha. Sem esta aprovação, os investidores não podem ser legalmente protegidos. As falências ou o desaparecimento de fornecedores são riscos adicionais para as vítimas, que muitas vezes não sabem como proceder para recuperar o seu dinheiro. Numa entrevista ao Deutsche Rechtsanwaltszeitung, o advogado Jens Reime explicou que os consumidores devem suspeitar dos elevados retornos prometidos sem risco.

A BaFin oferece informações abrangentes sobre a detecção de fraudes financeiras e alertas atuais sobre empresas que operam ilegalmente. O aviso é baseado na Seção 37, Parágrafo 4 da Lei Bancária. Os riscos documentados para os consumidores são graves e incluem perda de dinheiro e roubo de identidade. Por isso, é importante que as pessoas afetadas reajam rapidamente.

O que as pessoas afetadas podem fazer

A BaFin aconselha as partes lesadas a terem o seu caso examinado por um advogado especializado em direito bancário e de mercado de capitais. As possíveis etapas para recuperar o dinheiro perdido incluem a verificação de pagamentos processados ​​através de bancos e a investigação de evidências de corretagem ou consultoria. A rastreabilidade técnica de fluxos de dinheiro ou carteiras através do rastreamento de blockchain também pode ser útil. Agir rapidamente é crucial e aumenta as chances de recuperação.

Além disso, as pessoas afetadas que investiram nessas plataformas devem considerar as seguintes medidas:

• Stoppen jeglicher Geldtransfers, wenn möglich.
• Bank oder Kreditkartenunternehmen über den Vorfall informieren.
• Eine Anzeige bei der Polizei erstatten.
• Rechtlichen Beistand suchen.

A BaFin apela ao público para que permaneça vigilante e se informe sobre tais ofertas não autorizadas, a fim de não se tornarem vítimas de fraude. Mais detalhes sobre os avisos atuais estão disponíveis diretamente no site da BaFin.