BaFin tire la sonnette d'alarme : offres frauduleuses de dépôt à terme sur les partenaires Kohler !

BaFin tire la sonnette d'alarme : offres frauduleuses de dépôt à terme sur les partenaires Kohler !

L'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) a émis un avertissement urgent concernant d'éventuelles offres frauduleuses sur le site kohler-partner.com. Les investisseurs qui y placent leur argent sous forme de dépôts à terme ou à vue pourraient être victimes d’une offre financière non autorisée et frauduleuse. Ce site attire les utilisateurs avec des termes alléchants tels que « dépôt à terme », « argent au jour le jour » et « intérêt garanti », mais a été identifié par la BaFin comme un fournisseur ne disposant pas de la licence nécessaire pour fournir des services financiers en Allemagne. Selon anwalt.de, investir de l'argent sur cette plateforme présente un risque important pour les investisseurs.

BaFin prévient que les victimes potentielles devraient agir rapidement pour éventuellement récupérer leurs réclamations. Les méthodes typiques utilisées par les fournisseurs frauduleux incluent des taux d’intérêt attractifs et une communication amicale tant que de nouveaux dépôts sont effectués. Cependant, lorsqu'il s'agit de demandes de retrait, le contact est souvent interrompu, suivi de nouvelles demandes d'argent pour de prétendues approbations ou vérifications de retrait. On peut supposer qu’il s’agit d’un système criminel visant à escroquer les investisseurs sur leurs actifs.

Des dangers pour les investisseurs

L'opérateur de kohler-partner.com opère sous différents noms, notamment Kohler-Partner et MA BV Kohler Partner. La BaFin a une nouvelle fois souligné qu'une licence est nécessaire pour proposer des services financiers en Allemagne. Sans cette approbation, les investisseurs ne peuvent pas être légalement protégés. Les faillites ou la disparition de prestataires constituent d'autres risques pour les victimes, qui ne savent souvent pas comment procéder pour récupérer leur argent. Dans une interview au Deutsche Rechtsanwaltszeitung, l'avocat Jens Reime a expliqué que les consommateurs devraient se méfier des rendements élevés promis sans risque.

BaFin propose des informations complètes sur la détection de la fraude financière et des avertissements actuels concernant les entreprises opérant illégalement. L'avertissement est basé sur l'article 37, paragraphe 4, de la loi sur les banques. Les risques documentés pour les consommateurs sont sérieux et incluent la perte d’argent et le vol d’identité. Il est donc important que les personnes concernées réagissent rapidement.

Ce que les personnes concernées peuvent faire

La BaFin conseille aux personnes lésées de faire examiner leur cas par un avocat spécialisé en droit bancaire et des marchés de capitaux. Les mesures possibles pour récupérer l'argent perdu comprennent la vérification des paiements traités par les banques et l'enquête sur les preuves de courtage ou de conseils. La traçabilité technique des flux financiers ou des portefeuilles via le traçage blockchain peut également être utile. Agir rapidement est crucial et augmente les chances de reprise.

En outre, les personnes concernées qui ont investi sur de telles plateformes devraient envisager les mesures suivantes :

• Stoppen jeglicher Geldtransfers, wenn möglich.
• Bank oder Kreditkartenunternehmen über den Vorfall informieren.
• Eine Anzeige bei der Polizei erstatten.
• Rechtlichen Beistand suchen.

La BaFin appelle le public à rester vigilant et à s'informer sur de telles offres non autorisées afin de ne pas devenir victime de fraude. De plus amples détails sur les avertissements actuels sont disponibles directement sur le site Internet de BaFin.