BaFin алармира: Измамни оферти за срочни депозити на партньори на Kohler!

BaFin алармира: Измамни оферти за срочни депозити на партньори на Kohler!

Федералният орган за финансов надзор (BaFin) издаде спешно предупреждение за възможни измамни оферти на уебсайта kohler-partner.com. Инвеститорите, които инвестират парите си там като срочни или овърнайт депозити, може да са станали жертва на неразрешено и измамно финансово предложение. Този сайт привлича потребителите с примамливи термини като „срочен депозит“, „пари на повикване“ и „гарантирана лихва“, но беше идентифициран от BaFin като доставчик без необходимия лиценз за предоставяне на финансови услуги в Германия. Според anwalt.de, инвестирането на пари в тази платформа представлява значителен риск за инвеститорите.

BaFin предупреждава, че потенциалните жертви трябва да действат бързо, за да възстановят исковете си. Типичните методи, използвани от измамни доставчици, включват атрактивни лихвени проценти и приятелска комуникация, стига да се правят нови депозити. Въпреки това, когато става въпрос за заявки за теглене, контактът често се прекъсва, последван от нови искания за пари за предполагаеми одобрения или проверки на теглене. Може да се предположи, че това е престъпна система, която има за цел да измами инвеститорите за техните активи.

Опасности за инвеститорите

Операторът на kohler-partner.com работи под различни имена, включително Kohler-Partner и MA BV Kohler Partner. BaFin отново подчерта, че за предлагане на финансови услуги в Германия е необходим лиценз. Без това одобрение инвеститорите не могат да бъдат правно защитени. Фалитите или изчезването на доставчици са допълнителни рискове за жертвите, които често не знаят как да процедират, за да си върнат парите. В интервю за Deutsche Rechtsanwaltszeitung адвокатът Йенс Райме обясни, че потребителите трябва да са подозрителни към обещаната висока възвръщаемост без риск.

BaFin предлага изчерпателна информация за откриването на финансови измами и текущи предупреждения за компании, работещи незаконно. Предупреждението е на основание чл. 37, ал. 4 от Закона за банките. Документираните рискове за потребителите са сериозни и включват загуба на пари и кражба на самоличност. Затова е важно засегнатите да реагират бързо.

Какво могат да направят засегнатите

BaFin съветва увредените страни да бъдат разгледани от адвокат, специализиран в банковото право и правото на капиталовите пазари. Възможните стъпки за възстановяване на загубени пари включват проверка на плащанията, обработени чрез банки, и проучване на доказателства за посредничество или съвет. Техническата проследимост на парични потоци или портфейли чрез проследяване на блокчейн също може да бъде полезна. Бързото действие е от решаващо значение и увеличава шансовете за възстановяване.

Освен това засегнатите, които са инвестирали в такива платформи, трябва да обмислят следните мерки:

• Stoppen jeglicher Geldtransfers, wenn möglich.
• Bank oder Kreditkartenunternehmen über den Vorfall informieren.
• Eine Anzeige bei der Polizei erstatten.
• Rechtlichen Beistand suchen.

BaFin призовава обществеността да остане бдителна и да се информира за подобни неоторизирани оферти, за да не стане жертва на измама. Допълнителни подробности за текущите предупреждения са достъпни директно на уебсайта на BaFin.